جلوگیری از استفاده از ارزهای رمزپایه برای فرار از تحریم ها

ارزهای رمزپایه به دلایل اشتباه عناوین را ساخته اند. ارزشهای آنها باعث شده است که سرمایه گذاران از جیب خارج شوند. مبادلات ، وام دهندگان و سایر موجودات موجود در اکوسیستم رمزنگاری شده است. کلاهبرداری و موارد زیادی که شامل ارزهای رمزنگاری شده است ، ظاهر شده است. اکنون ، برای افزودن به همه این منفی ها ، شواهدی در مورد استفاده گسترده از ارزهای رمزنگاری شده برای فرار از تحریم های اقتصادی تحمیل شده توسط کشورهای غربی به شهروندان خارجی ، دولت ها و سایر نهادها در حال ظهور است.

یکی از بزرگترین موارد در نوامبر گذشته توسط رویترز برجسته شد. در آژانس خبری ادعا كرد كه این مبادله از سال 2018 به دلیل نقض تحریم های آمریكا كه برای قطع ایران از سیستم مالی جهانی طراحی شده است ، این مبادله با علی رغم تحریم ها به شركت های ایرانی كمك كرده است.

براساس بررسی داده های مربوط به محققان محقق ایالات متحده ، Chainalysis که توسط رویترز دیده می شود ، تقریباً تمام وجوه به طور بالقوه بین Binance و بزرگترین مبادله رمزنگاری ایران ، Nobitex جریان داشته است. و سه چهارم بودجه در یک رمزنگاری کم مشخص به نام TRON قرار داشت که به کاربران امکان می دهد هویت خود را پنهان کنند.

همانطور که در مقاله رویترز توضیح می دهد ، Binance هرگونه تخلف را رد کرده است. با این وجود ، واضح است که استفاده از ارزهای رمزپایه برای فرار از تحریم های اقتصادی یک مشکل سریع در حال افزایش است. در پیش نمایش ژانویه از گزارش جرم Crypto در سال 2023 ، Chainalysis گفت که علیرغم رکود بازار در سال 2022 "حجم معاملات غیرقانونی برای دومین سال متوالی افزایش یافت و به بالای 20. 1 میلیارد دلار رسید."به طرز باورنکردنی ، 44 ٪ از این موارد از "فعالیتهای مرتبط با نهادهای مجازات" در مقایسه با مبلغ ناچیز در سال 2021 ناشی می شود. 56 ٪ باقیمانده مربوط به صندوق های مسروقه ، باج افزار ، کلاهبرداری ، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی بود.

دولت ها و سازمان های اجرایی آنها در حال کار اضافه کاری برای بررسی اینکه چه کسی از رمزنگاری ها برای فرار از تحریم ها و بستن نقاط ضعف استفاده می کند ، کار می کنند. آنها موفقیتی دارند ، اما همانطور که آمار زنجیره ای نشان می دهد که این یک نبرد سربالایی است.

متخلفان و نحوه عملکرد آنها

Chainalysis محاسبه می کند که تبادل رمزنگاری Garantex در سال گذشته بیشتر حجم معاملات مربوط به تحریم ها را به خود اختصاص داده است ، حتی اگر خود در آوریل 2022 توسط دفتر کنترل دارایی های مالی ایالات متحده (OFAC) ، آژانس اطلاعات مالی و اجرای وزارت خزانه داری تحریم شود. بشربا این حال ، "به عنوان یک تجارت مستقر در روسیه ، Garantex توانسته است فعالیت خود را با مصونیت از مجازات ادامه دهد."

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن دی سی (CSIS) همچنین ماهیت و مقیاس این مشکل را برجسته کرده است. ویلیام رینش و آندره پالازی مرکز در مقاله خود "رمزنگاری ارز و فرار تحریم های ایالات متحده" می نویسد: "یک خطر فعلی در اکوسیستم تجاری امروز این است که کشورها از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن تحریم های ایالات متحده استفاده می کنند.""به دلیل ماهیت مقررات و غیر متمرکز آنها ، ارزهای رمزنگاری شده می توانند ابزاری مفید برای دور زدن دامنه جهانی دلار باشند."

آنها در ادامه توضیح می دهند که چگونه ایران ، کره شمالی و روسیه تحریم های ایالات متحده را به طرق مختلف دور زده اند. به عنوان مثال ، ایران پرداخت های رمزنگاری را برای پرداخت هزینه واردات پرداخت می کند. کره شمالی برخی از درآمدهای خود را که به دلیل تحریم ها با هک کردن در Cryptowallets و شستشوی وجوه سرقت شده از طریق سیستم عامل های رمزنگاری شده است ، از دست داده است. گروه هک کردن تحت حمایت دولت کره شمالی Lazarus از Toado Cash ، سکویی که سکه ها را برای پنهان کردن منشأ آنها مخلوط می کند ، برای شستن درآمد جرایم سایبری خود استفاده کرد. براساس مقاله CSIS ، "از سال 2015 ، حمله سایبری کره شمالی بیش از 1 میلیارد دلار برای رژیم ایجاد کرده است."

اگرچه بازار رمزنگاری برای تحقق مطالبات بزرگ واردات روسیه بسیار کوچک است ، اما تکنیک های هک شده تازه توسعه یافته و رهبری آن در معدن رمزنگاری می تواند به آن اجازه دهد تا از ارزهای رمزنگاری شده برای جبران درآمد از دست رفته در تحریم ها استفاده کند.

مقابله با تهدید

پاسخ ایالات متحده و سایر دولتهای غربی سریع و هدفمند بوده است. آژانس هایی مانند OFAC ، همراه با تحریم های معادل تحمیل و اجرایی اجساد در سایر کشورها ، اقدام می کنند. طبق گزارش جرم رمزنگاری Chainalysis در سال 2023 ، آنها توسط "شفافیت ذاتی Cryptocurrency" و "تمایل به خدمات رمزنگاری سازگار" - مانند مبادله هایی که به عنوان پیوند بین Crypto و Fiat انجام می شود ، کمک می کند. دنیای رمزنگاری. "

شرکت های رمزنگاری که به نظر می رسد درگیر تخلفات تحریم ها هستند و سایر معاملات غیرقانونی خود مجازات می شوند. گزارش زنجیره ای به بررسی چگونگی تحول استراتژی تحریم های مربوط به رمزنگاری OFAC و تأثیر آن می پردازد. این نخستین مجازات رمزنگاری خود را در سال 2018 تحمیل کرد که دو فرد ایرانی مرتبط با یک فشار باج افزار به لیست تحریم ها - لیست ملی های مشخص شده و افراد مسدود شده (لیست SDN) اضافه کرد. نکته قابل توجه ، این شامل آدرس های بیت کوین ایران نیز بود. برای چند سال آینده ، فقط آدرس های رمزنگاری افراد به عنوان شناسه های تحریم درج می شدند اما در سال 2021 این موضوع گسترش یافت تا آدرس های مرتبط با اشخاص را شامل شود. آدرس های ارز دیجیتال در لیست SDN شامل شناسه الفبایی منحصر به فرد آنها (حداکثر 256 کاراکتر) و شناسایی ارز دیجیتالی که آدرس آن مطابقت دارد - برای مثال ، بیت کوین XBT است ، Ethereum ETH و Ripple XRP است. آدرس ها را می توان با استفاده از ابزار جستجوی لیست SDN OFAC یافت.

بسیاری از تحریم های رمزنگاری OFAC برای استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در جرایم سایبری ، قاچاق مواد مخدر و پولشویی تحمیل شده است ، اما خود OFAC می گوید اکنون توجه بیشتری به نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تحریم های اقتصادی می شود. OFAC در تحریم های خود هشدار می دهد: "شیوع روزافزون ارز مجازی به عنوان یک روش پرداخت ... قرار گرفتن در معرض خطر بیشتر در معرض خطر مجازات ها - مانند این خطر که یک شخص مجازات یا یک شخص در حوزه قضایی مشمول تحریم ها ممکن است در یک معامله ارز مجازی دخیل باشد."راهنمایی انطباق برای صنعت ارز مجازی.

بر این اساس ، OFAC در صنعت رمزنگاری - شرکت های فناوری ، مبادلات ، مدیران ، معدنچیان ، ارائه دهندگان کیف پول و کاربران - به همه فشار می آورد تا "نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده از ارزهای مجازی برای جلوگیری از تحریم ها و تضعیف ایالات متحده خارجی داشته باشد. سیاست و منافع امنیت ملی. "از این رو راهنمایی ، که روشن می کند که تحریم ها به همان اندازه در معاملات انجام شده در ارزهای رمزنگاری شده در مورد موارد انجام شده در ارزهای سنتی اعمال می شوند. شرکت های رمزنگاری باید به دنبال اجرای چارچوب تحریم های OFAC باشند ، 1. استخدام یک افسر انطباق ، 2. توسعه سیاست داخلی ، 3. آموزش کارمندان ، 4. غربالگری آزمایش و تحریم ، و 5. با دقت مشتری

یکی از برجسته ترین اقدامات در این رابطه ، تحریم OFAC از نقدی Toado Cryptocurrency Mipsader در آگوست سال گذشته بود که به خود اجازه می داد تا در طی چند سال بیش از 7 میلیارد دلار به ارزش رمزنگاری شود. این شامل بیش از 455 میلیون دلار به سرقت رفته توسط گروه لازاروس کره شمالی که در سال 2019 توسط ایالات متحده تحریم شد. "" در حالی که بیشتر ارز مجازی دارای مجوز است ، می توان از آن برای فعالیت های غیرقانونی استفاده کرد ، از جمله فرار تحریم ها از طریق میکسرها ، مبدل های همتا به همتا، Darknet Markets ، و مبادلات ، "گفت: Ofac.

انگلیس همچنین رویکرد سخت تری را در پیش گرفته است. مقامات در مارس گذشته یادآوری کردند که استفاده از رمزنگاری ها برای دور زدن تحریم های اقتصادی طبق آیین نامه پولشویی یک جرم جنایی بوده است و در ماه آگوست الزامات گزارشگری جدیدی را برای شرکت های رمزنگاری ارائه می دهد. در صورت آگاهی از نقض رژیم تحریم های مالی انگلستان ، مؤسسات مالی جریان اصلی قبلاً موظف بودند به دفتر اجرای تحریم های مالی (OFSI) اطلاع دهند ، اما این نیاز برای شامل کلیه مبادلات رمزنگاری و ارائه دهندگان کیف پول نگهبان ثبت شده با رفتار مالی است. قدرت.

اشکالات بالقوه یک رویکرد سخت تر

مقررات بیشتر لازم است ، اما دارای مضرات آن نیز هست. به عنوان مثال ، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) مشکلاتی را که می تواند ناشی از تصمیم OFAC برای تحریم پروتکل نرم افزاری Toado Cash و همچنین نهاد باشد ، برجسته کرده است. مقاله ای در وب سایت WEF می گوید: "این اولین باری است که OFAC یک پروتکل نرم افزاری را به جای یک شخص یا یک شخص حقوقی مجازات کرده است" در تصمیمی که "پیامدهایی برای توسعه Web3 دارد" و "سؤالاتی در مورد تناسب بودن متناسب بودن" ایجاد می کنداندازه گیری. "

این حرکت "یک سابقه نامشخص برای پروتکل های منبع باز که در اصل قطعات کد/نرم افزار یا ابزارهای فناوری استفاده شده برای برخی از آنها هستند ، ایجاد می کند."این بدان معناست که اشخاص یا اشخاص ایالات متحده-و همچنین افراد غیر ایالات متحده یا اشخاصی که با ایالات متحده ارتباط دارند-که با پروتکل های تحریم شده و آدرس های ارز دیجیتال در تعامل هستند ، طبق قانون ایالات متحده مسئولیت پذیر هستند.

خطر نقض سهواً تحریم های ایالات متحده می تواند توسعه Web3 را حفظ کند ، نسخه بعدی اینترنت بر اساس فناوری لجر توزیع شده ، مگر اینکه کسانی که در اکوسیستم Web3 هستند ، راه حل هایی را برای جلوگیری از سوء استفاده از "بازیگران بد" در هنگام استفاده از فناوری و مجازات های مجازات در هنگام آنها ایجاد کنند. شناسایی می شوندمشکل این است که این ساده تر از آنچه گفته می شود گفته می شود.

استفاده از فناوری فرار از تحریم ها یا روش ها یک جرم جدی است. اقدامات پیشگیرانه ای که برای متوقف کردن آن انجام می شود ضروری است. بله ، قوانین ، مقررات و اختیارات تحقیقاتی ممکن است بسیار سنگین باشد و مجازات های چشمگیر. اما مطمئناً فراتر از نبوغ مغزهای بزرگی نیست که در صنایع Cryptoasset و Web3 کار می کنند تا روشهای قانونی برای حرکت در اطراف این موانع را پیدا کنند.

تحریم های اقتصادی یک سلاح مهم در تلاش های غرب برای مجازات فعالیت های ملل غیر دوستانه است ، اما می توان آنها را با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده دشوار دور کرد.< Pan> استفاده از فناوری فرار از تحریم ها یا روش ها یک جرم جدی است. اقدامات پیشگیرانه ای که برای متوقف کردن آن انجام می شود ضروری است. بله ، قوانین ، مقررات و اختیارات تحقیقاتی ممکن است بسیار سنگین باشد و مجازات های چشمگیر. اما مطمئناً فراتر از نبوغ مغزهای بزرگی نیست که در صنایع Cryptoasset و Web3 کار می کنند تا روشهای قانونی برای حرکت در اطراف این موانع را پیدا کنند.