شناختن نحوه برخورد با گواهینامه های سپرده کالا

اولین جلسه منظم آغاز شد و در مترو مانیل برگزار شد ، روز دوشنبه بیست روز سوم ژوئیه ، دو هزار و یک.

(قانون جمهوری شماره 9160)

این که توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان فیلیپین در کنگره تصویب شود:

بخش 1. عنوان کوتاه.-این عمل به عنوان "قانون ضد پولشویی سال 2001" شناخته می شود.

بخش 2. اعلام سیاست.- بدین وسیله این سیاست دولت برای محافظت و حفظ صداقت و محرمانه بودن حساب های بانکی و اطمینان از اینكه از فیلیپین به عنوان سایت پولشویی برای درآمد حاصل از هرگونه فعالیت غیرقانونی استفاده نمی شود ، اعلام شده است. مطابق با سیاست خارجی خود ، دولت باید همکاری در تحقیقات فراملی و پیگرد قانونی افراد درگیر در فعالیت های پولشویی را در هر کجا که انجام شود ، گسترش دهد.

1. "موسسه تحت پوشش" به:
   1. بانکها ، غیر بانکی ها ، شبه بانکی ها ، اشخاص اعتماد و سایر نهادها و شرکتهای تابعه و شرکتهای وابسته آنها تحت نظارت یا تنظیم شده توسط بانکو Sentral ng Pilipinas (BSP).
   2. شرکت های بیمه و کلیه موسسات دیگر تحت نظارت یا تنظیم کمیسیون بیمه ؛وت
   3. فروشندگان اوراق بهادار ، کارگزاران ، فروشندگان ، خانه های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مشابه مدیریت اوراق بهادار یا ارائه خدمات به عنوان نماینده سرمایه گذاری ، مشاور یا مشاور ، (ب) صندوق های متقابل ، شرکت های نزدیک و سرمایه گذاری ، صندوق های اعتماد مشترک ، شرکت های پیش نیاز و سایر نهادهای مشابه، (iii) شرکت های ارزی ، تغییر دهنده پول ، پرداخت پول ، شرکت های حواله و انتقال شرکت ها و سایر نهادهای مشابه ، و (IV) سایر نهادها که به صورت ارز ، کالاها یا مشتقات مالی مستقر در آن ، اشیاء ارزشمند ، جایگزین های نقدی را اداره می کنند و یا در غیر این صورت سر و کار دارند. سایر ابزارهای پولی مشابه یا املاک تحت نظارت یا تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس.
   1. سکه یا ارز مناقصه قانونی فیلیپین یا هر کشور دیگری.
   2. پیش نویس ، چک و یادداشت ها ؛
   3. اوراق بهادار یا ابزارهای قابل مذاکره ، اوراق قرضه ، اوراق بهادار ، گواهینامه های سپرده ، گواهینامه های اعتماد ، رسید حضانت یا ابزارهای جایگزین سپرده ، سفارشات معاملاتی ، بلیط معاملات و تأیید فروش یا سرمایه گذاری و ابزارهای مشخص شده پول. وت
   4. سایر ابزارهای مشابه که عنوان آن با استفاده از اقدامات ، واگذاری یا تحویل به دیگری منتقل می شود.
   1. آدم ربایی برای باج در ماده 267 قانون شماره 3815 ، که در غیر این صورت به عنوان قانون مجازات اصلاح شده شناخته می شود ، اصلاح شده است.
   2. بخش های 3،4،5،7،8 و 9 ماده دو قانون جمهوری شماره 6425 ، اصلاح شده ، در غیر این صورت به عنوان قانون مواد مخدر خطرناک سال 1972 شناخته می شود.
   3. بخش 3 بندهای B ، C ، E ، G ، H و I قانون جمهوری شماره 3019 ، اصلاح شده ؛در غیر این صورت به عنوان قانون ضد پیوند و فاسد شناخته می شود.
   4. غارت طبق قانون شماره 7080 جمهوری ، اصلاح شده ؛
   5. سرقت و اخاذی تحت مواد 294،295،296،299،300،301 و 302 قانون مجازات اصلاح شده ، اصلاح شده ؛
   6. Jueteng و Masiao به عنوان قمار غیرقانونی تحت فرمان ریاست جمهوری شماره 1602 مجازات شدند.
   7. دزدی دریایی در دریاهای مرتفع تحت قانون کلیه اصلاح شده ، به عنوان حکم اصلاح شده و ریاست جمهوری شماره 532 ؛
   8. سرقت واجد شرایط طبق ماده 310 قانون مجازات اصلاح شده ، اصلاح شده ؛(9) در ماده 315 قانون مجازات اصلاح شده ، اصلاح شده است.
   9. قاچاق تحت قانون جمهوری شماره 455 و 1937 ؛
   10. تخلفات طبق قانون شماره 8792 جمهوری ، که در غیر این صورت به عنوان قانون تجارت الکترونیکی سال 2000 شناخته می شود.
   11. ربودن و سایر تخلفات طبق قانون جمهوری شماره 6235 ؛آتش سوزی مخرب و قتل ، همانطور که طبق قانون مجازات اصلاح شده تعریف شده است ، اصلاح شده ، از جمله مواردی که توسط تروریست ها علیه افراد غیر جنگی و اهداف مشابه انجام شده است.
   12. شیوه های کلاهبرداری و سایر تخلفات تحت قانون جمهوری شماره 8799. در غیر این صورت به عنوان قانون تنظیم اوراق بهادار 2000 شناخته می شود.
   13. جرائم یا جرائم با ماهیت مشابهی که طبق قوانین کیفری سایر کشورها قابل مجازات هستند.
   1. هر شخصی که می داند هر ابزار پولی یا دارایی را نشان می دهد. شامل و یا مربوط به درآمد حاصل از هرگونه فعالیت غیرقانونی ، معامله یا تلاش برای معامله کردن ابزار یا دارایی پولی است.
   2. هر شخصی که از هرگونه ابزار پولی یا دارایی درآمده است ، درآمد حاصل از هرگونه فعالیت غیرقانونی را شامل می شود ، انجام یا نتواند هرگونه عمل را انجام دهد ، در نتیجه وی ، جرم پولشویی را که در بند (الف) فوق به آن اشاره شده است ، تسهیل می کند.
   3. هر شخصی که می داند هرگونه ابزار پولی یا دارایی تحت این قانون لازم است که افشا شود و به شورای ضد پولش (AMLC) ثبت شود ، این کار را انجام نمی دهد.

   بخش 5. صلاحیت پرونده های پولشویی.- دادگاه های محاکمه منطقه ای صلاحیت لازم برای امتحان کردن کلیه پرونده ها در مورد پولشویی را دارند. کسانی که توسط افسران دولتی متعهد شده اند اشخاص خصوصی را که در حال توطئه با چنین افسران دولتی هستند ، تحت صلاحیت Sandiganbayan قرار می گیرند.

   1. هر شخص ممکن است به جرم پولشویی و فعالیت غیرقانونی همانطور که در اینجا تعریف شده است ، متهم و محکوم شود.
   2. هرگونه اقدام مربوط به فعالیت غیرقانونی باید بر دادرسی هرگونه تخلف یا تخلف تحت این قانون بدون تعصب به انجماد و سایر داروهای ارائه شده ، تقدیر شود.
   1. برای نیاز و دریافت گزارش های معامله تحت پوشش از موسسات تحت پوشش ؛
   2. صادر کردن دستورات خطاب به مقام نظارت مناسب یا موسسه تحت پوشش برای تعیین هویت واقعی صاحب هر ابزار پولی یا موضوع اموال یک گزارش معامله تحت پوشش یا درخواست کمک از یک کشور خارجی یا اعتقاد توسط شورا در مورداساس شواهد قابل توجهی که به طور کامل یا جزئی باشد ، هر کجا که قرار داشته باشد ، نمایندگی ، درگیر باشد. یا به هر روشی و به هر وسیله ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط است. درآمد حاصل از یک فعالیت غیرقانونی ؛
   3. برای تعیین مراحل توقیف مدنی و سایر مراحل درمانی دیگر از طریق دفتر وکیل دادگستری.
   4. ایجاد شکایات به وزارت دادگستری یا دادرس برای پیگرد قانونی جرائم پولشویی.
   5. برای شروع تحقیقات در مورد معاملات تحت پوشش ، فعالیت های پولشویی و سایر نقض این قانون.
   6. برای یخ زدن هر ابزار پولی یا دارایی که گفته می شود هرگونه فعالیت غیرقانونی است.
   7. اجرای اقداماتی که ممکن است در این قانون لازم و توجیه شود برای مقابله با پولشویی.
   8. برای دریافت و اقدامات در رابطه با هرگونه درخواست دولت های خارجی برای کمک به عملیات ضد پولشویی خود که در این قانون ارائه شده است.
   9. برای تهیه برنامه های آموزشی در مورد اثرات هولناک پولشویی ، روش ها و تکنیک های مورد استفاده در پولشویی ، وسیله ای مناسب برای جلوگیری از پولشویی و روشهای مؤثر در پیگرد قانونی و مجازات مجرمان. وت
   10. برای ثبت نام در هر شعبه ، اداره ، دفتر ، دفتر ، آژانس یا ابزار دولت ، از جمله شرکتهای متعلق به دولت و کنترل شده ، در انجام هرگونه عملیات شستشوی ضد پولی ، که ممکن است شامل استفاده از پرسنل آن باشد ،تسهیلات و منابع برای پیشگیری مصمم تر ، تشخیص و بررسی جرائم پولشویی و پیگرد قانونی متخلفان.

   بخش 8. ایجاد دبیرخانه.- AMLC از این طریق مجاز به ایجاد دبیرخانه ای است که به ریاست یک مدیر اجرایی که برای مدت 5 سال (5) سال توسط شورا منصوب می شود ، ایجاد شود. او باید عضو نوار فیلیپین ، حداقل سی و پنج (35) سال و از شخصیت اخلاقی خوب ، یکپارچگی غیرقابل انکار و پروبی شناخته شده باشد. کلیه اعضای دبیرخانه باید حداقل 5 (5) سال یا در کمیسیون بیمه ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس یا بانکو Sentral NG Pilipinas (BSP) خدمت کرده و موقعیت های دائمی تمام وقت را در BSP داشته باشند.

    

   1. شناسایی مشتری- موسسات تحت پوشش هویت واقعی مشتریان خود را بر اساس اسناد رسمی ایجاد و ثبت می کنند. آنها باید سیستمی را برای تأیید هویت واقعی مشتریان خود حفظ کنند و در صورت بروز مشتریان شرکت ، نیاز به سیستم تأیید وجود قانونی و ساختار سازمانی خود و همچنین اقتدار و شناسایی همه افرادی که قصد دارند از طرف آنها عمل کنند.

       

   هنگام گزارش معاملات تحت پوشش به AMLC ، موسسات تحت پوشش و افسران آنها ، کارمندان ، نمایندگان ، نمایندگان ، مشاوران ، مشاوران یا همکاران ، به نظر نمی رسد که قانون جمهوری شماره 1405 را نقض کرده اند ، اصلاح شده. قانون جمهوری شماره 6426 ، اصلاح شده ؛قانون جمهوری شماره 8791 و سایر قوانین مشابه ، اما از برقراری ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم به هر روشی یا به هر وسیله ممنوع است ، به هر شخصی این واقعیت که گزارش معامله تحت پوشش ، محتویات آن یا هر اطلاعات دیگری در آن انجام شده استرابطه در آندر صورت تخلف از آن ، افسر مربوطه ، کارمند ، نماینده ، نماینده ، مشاور ، مشاور یا همکار موسسه تحت پوشش ، از نظر کیفری مسئولیت پذیر خواهد بود. با این حال ، هیچ دادرسی اداری ، جنایی یا مدنی ، علیه هر شخصی که گزارش معاملات تحت پوشش را در عملکرد منظم وظایف خود و با حسن نیت انجام داده است ، قرار نمی دهد ، خواه چنین گزارش دهی منجر به هرگونه دادرسی کیفری تحت این قانون یا سایر موارد شودقانون فیلیپین.

   هنگام گزارش تراکنش های تحت پوشش به AMLC، مؤسسات تحت پوشش و افسران، کارکنان، نمایندگان، نمایندگان، مشاوران، مشاوران یا همکاران آنها از ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، به هر نحو یا به هر وسیله ای، با هر شخص، نهاد، رسانه منع می شوند.، این واقعیت که یک گزارش معامله تحت پوشش تهیه شده است، محتوای آن یا هر اطلاعات دیگری در رابطه با آن. همچنین نمی توان چنین گزارش هایی را به هیچ وجه از طریق رسانه های گروهی، پست الکترونیکی یا سایر دستگاه های مشابه منتشر یا پخش کرد. در صورت تخلف، مأمور، کارمند، نماینده، کارگزار، مشاور، مشاور یا همکار مؤسسه یا رسانه تحت پوشش مسئول کیفری خواهد بود.

   بخش 10. اختیار انجماد.- پس از تشخیص علت احتمالی وجود هرگونه سپرده یا حساب مشابه به هر نحوی با فعالیت غیرقانونی، AMLC می تواند حکم مسدودسازی را صادر کند که بلافاصله برای مدت حداکثر پانزده (15) روی حساب لازم الاجرا خواهد بود. روزها. اخطاریه به سپرده گذار مبنی بر مسدود شدن حساب وی همزمان با صدور حکم انسداد صادر می شود. سپرده گذار باید هفتاد و دو (72) ساعت پس از دریافت اخطار توضیح دهد که چرا باید حکم توقیف لغو شود. AMLC هفتاد و دو (72) ساعت فرصت دارد تا توضیحات سپرده گذار را از بین ببرد. در صورتی که ظرف هفتاد و دو (72) ساعت از دریافت توضیحات سپرده گذار اقدام نکند، حکم توقیف خود به خود منحل می شود. حکم توقف پانزده (15) روزه AMLC با دستور دادگاه قابل تمدید است، مشروط بر اینکه مهلت پانزده (15) روزه در انتظار تصمیم دادگاه مبنی بر تمدید این دوره باشد.

   هیچ دادگاهی به جز دادگاه استیناف یا دیوان عالی کشور، قرار منع موقت یا دستور منع تعقیب صادر شده توسط AMLC را صادر نخواهد کرد.

   بخش 11. مرجع استعلام از سپرده های بانکی.- علیرغم مقررات قانون جمهوری شماره 1405 ، اصلاح شده ؛قانون جمهوری شماره 6426 ، اصلاح شده ؛قانون جمهوری شماره 8791 ، و سایر قوانین ، AMLC می تواند در موارد نقض این قانون هنگام تخلف از این قانون ، هرگونه سپرده یا سرمایه گذاری خاص را با هر موسسه بانکی یا موسسه مالی غیر بانکی مورد بررسی قرار دهد یا بررسی کند. این که دلیل احتمالی وجود دارد که سپرده ها یا سرمایه گذاری های درگیر به هر طریقی مربوط به یک جرم پولشویی هستند: به شرط آن که این ماده در مورد سپرده ها و سرمایه گذاری های انجام شده قبل از تأثیر این قانون اعمال نشود.

   1. جعل مدنی- هنگامی که یک گزارش معامله تحت پوشش ارائه شده است ، و دادگاه در دادخواستی که به منظور تصمیمی از هر ابزار پولی یا دارایی پولی ، به طور کامل یا جزئی ، مستقیم یا غیرمستقیم ، مربوط به گزارش مذکور ، قوانین اصلاح شده در مورد قوانین اصلاح شده است. دادگاه در مورد جعل مدنی اعمال می شود.
   2. ادعای دارایی های جعلی.- در جایی که دادگاه دستور توقیف ابزار پولی یا دارایی را در دادسرای کیفری برای هرگونه جرم پولشویی که طبق بند 4 این قانون تعریف شده است صادر کرده است ، متخلف یا هر شخص دیگری که ادعا می کند در آنجا می تواند با دادخواست تأیید شده اعمال شود ،برای بیانیه ای که همان مشروعیت متعلق به او و برای تفکیک یا محرومیت از ابزار پولی یا خاصیت مربوط به آن است. دادخواست تأیید شده به دادگاه ارائه می شود كه حكم محكومیت و دستور جعل را در طی پانزده (15) روز از تاریخ سفارش یا جعل صادر كرد ، و به طور پیش فرض این دستور نهایی و اجرایی خواهد شد. این ماده در هر دو توقیف مدنی و کیفری اعمال می شود.
   3. پرداخت به جای توقیف.- در جایی که دادگاه دستور توقیف ابزار پولی یا موضوع املاک را از یک جرم پولشویی تعریف شده در بند 4 صادر کرده است ، و گفته می شود که دستور نمی تواند اجرا شود زیرا هر ابزار یا دارایی پولی خاص نمی تواند با دقت ، واقع شود ، یابه طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته ، نابود شده ، از نظر ارزش کاهش یافته یا در غیر این صورت با هر عمل یا حذف ، مستقیم یا غیرمستقیم ، نسبت به مجرم نسبت داده نشده است ، یا پنهان شده ، حذف شده ، تبدیل شده یا در غیر این صورت منتقل شده است تا از پیدا شدن آن جلوگیری شود یا در غیر این صورت منتقل شده است. برای جلوگیری از توقیف آن ، یا در خارج از فیلیپین واقع شده است یا در خارج از صلاحیت دادگاه قرار گرفته یا در خارج از کشور آورده شده است ، یا با سایر ابزارهای پولی یا اموال متعلق به خود متخلف یا شخص ثالث یا شخص ثالث ، در این زمینه قرار گرفته است. در نتیجه تشخیص یا تفکیک یا تفکیک برای اهداف توقیف ، دادگاه ممکن است به جای اجرای دستور FORFEI دشوار باشد. بر این اساس ، از ابزار پولی یا دارایی یا بخشی از آن یا بهره آن ، دستور دهید که متهم محکوم مبلغی برابر با ارزش ابزار یا دارایی پولی مذکور بپردازد. این ماده در هر دو توقیف مدنی و کیفری اعمال می شود.
   1. درخواست کمک از یک کشور خارجی.- در صورتی که یک کشور خارجی درخواست کمک در تحقیقات یا پیگرد قانونی در مورد جرم پولشویی کند ، AMLC ممکن است درخواست را انجام دهد یا از اجرای همان و به هر دلیل معتبر برای اجرای عدم درخواست یا تأخیر در کشور خارجی خودداری کند. اعدام آناصول متقابل و متقابل ، برای این منظور همیشه به رسمیت شناخته می شود.
   2. قدرت AMLC برای اقدام به درخواست کمک از یک کشور خارجی.- AMLC ممکن است درخواست کمک از یک کشور خارجی را توسط: (1) ردیابی ، انجماد ، مهار و تصرف دارایی هایی که گفته می شود درآمد حاصل از هرگونه فعالیت غیرقانونی تحت رویه های تعیین شده در این قانون است ، انجام دهد.(2) ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت خارجی در رویه های مندرج در این قانون. و (3) درخواست دستور برای توقیف هر ابزار پولی یا دارایی در دادگاه: به شرط آنكه دادگاه چنین حكمی صادر كند مگر آنكه درخواست با یك نسخه P معتبر از دستور دادگاه در درخواست همراه باشدایالتی که سفارش توقیف ابزار پولی یا اموال شخصی را که به جرم پولشویی در دولت درخواست شده محکوم شده است ، سفارش می دهد و صدور گواهینامه یک افسر صالح کشور درخواست کننده با بیان اینکه محکومیت و دستور توقیف استنهایی هستند و پس از آن هیچ جذابیت دیگری در احترام یا یا نه.
   3. دریافت کمک از کشورهای خارجی.- AMLC ممکن است برای کمک به هر کشور خارجی برای کمک به (1) ردیابی ، انجماد ، بازگرداندن و تصرف دارایی های ادعا شده درآمدی از هرگونه فعالیت غیرقانونی ، درخواست کند.(2) به دست آوردن اطلاعاتی که در رابطه با هرگونه معامله تحت پوشش ، جرم پولشویی یا هر ماده دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، مرتبط با آن ، مرتبط است.(3) تا آنجا/یا جستجوی هر یک از این افراد به نام در آنجا و/یا هرگونه سند ، مطالب یا شیء نامگذاری شده در درخواست مذکور را حذف کنید: به شرط آنکه اسناد همراه با درخواست در حمایت از برنامه مطابق با فک یا آیین نامه قابل اجرا به درستی تأیید شده باشند. از دولت خارجی ؛و (4) درخواست سفارش جعل هرگونه ابزار پولی یا دارایی در دادگاه مناسب در ایالت خارجی: به شرط آنكه این درخواست با یك نسخه معتبر از دستور دادگاه منطقه ای همراه باشد كه دستور جعل پولی گفته می شودابزار یا دارایی یک مجرم محکوم و اعتراف به منشی دادگاه با بیان اینکه محکومیت و دستور توقیف نهایی است و هیچ جذابیت دیگری در رابطه با هیچ یک از این موارد نهفته است.
   4. محدودیت در صورت درخواست کمک متقابل.- AMLC ممکن است از پیروی از هرگونه درخواست کمک در جایی که اقدامی که توسط این درخواست انجام می شود ، از هرگونه قانون اساسی یا اجرای درخواست به احتمال زیاد پیروی کند ، احتمالاً منافع ملی فیلیپین را تعصب می کند ، مگر اینکه در آن پیمانی بین فیلیپین وجود داشته باشد وکشور درخواست کننده مربوط به ارائه کمک در رابطه با جرائم پولشویی.
   5. الزامات درخواست کمک های متقابل از کشورهای خارجی.- درخواست کمک های متقابل از یک کشور خارجی باید (1) تأیید کند که تحقیقات یا پیگرد قانونی در رابطه با پولشویی به نام در آن انجام می شود یا اینکه وی به جرم هرگونه جرم پولشویی محکوم شده است.(2) دلایلی را که هر شخص در حال تحقیق یا پیگرد قانونی برای پولشویی یا جزئیات محکومیت وی است ، بیان کنید.(3) جزئیات کافی در مورد هویت شخص مذکور ارائه می دهد.(4) جزئیات کافی را برای شناسایی هر موسسه تحت پوشش که گفته می شود دارای هرگونه اطلاعات ، اسناد ، مادی یا شیء است که ممکن است به تحقیقات یا دادرسی کمک کند ، ارائه دهید.(5) از موسسه تحت پوشش مربوط به هرگونه اطلاعات ، اسناد ، مادی یا شیء که ممکن است به تحقیقات یا دادرسی کمک کند ، بپرسید.(6) شیوه ای که اطلاعات ، اسناد ، مواد یا شیء یا شیء بازداشت شده به موجب درخواست گفته شده را مشخص کنید ، باید تولید شود.(7) کلیه مشخصات لازم برای صدور توسط دادگاه را در وضعیت درخواست شده نوشته ها ، دستورات یا فرآیندهای مورد نیاز دولت درخواست کننده ارائه دهید. و (8) حاوی اطلاعات دیگری است که می تواند در اجرای درخواست کمک کند.
   6. احراز هویت اسناد.- برای اهداف این بخش ، اگر همان امضا یا تأیید شده توسط قاضی ، دادرس یا افسر معادل آن در یا از وضعیت درخواست شده ، یک سند تأیید شود و با سوگند یا تأیید یک شاهد تأیید شود یا با یک مقام رسمی یا مهر و موم شده باشدمهر و موم عمومی وزیر ، وزیر امور خارجه یا افسر دولت یا دولت درخواست کننده یا شخصی که دولت یا وزارتخانه درخواست کننده ، پروتکل یا مستعمره را اداره می کند. گواهی تأیید اعتبار نیز ممکن است توسط یک دبیر سفارت یا میراث ، کنسول عمومی ، کنسول ، معاون کنسول ، نماینده کنسولگری یا هر افسر در خدمات خارجی فیلیپین مستقر در ایالت خارجی که در آن رکورد نگهداری می شود ، تهیه شود. تأیید شده توسط مهر دفتر وی.
   7. استرداد مجرم.-فیلیپین برای درج جرائم پولشویی مذاکره می کند ، همانطور که در اینجا در بین جرائم استرداد در کلیه معاهدات آینده تعریف شده است.

    

   1. مجازات برای جرم پولشویی. مجازات حبس از هفت (7) تا چهارده (14) سال و جریمه کمتر از سه میلیون پزو فیلیپین (PHP ، 3،000،000. 00) اما بیش از دو برابر ارزش ابزار پولی یا دارایی درگیر در جرم نیست. باید به شخصی که در بند 4 (الف) این قانون محکوم شده است تحمیل شود.

       

   مجازات حبس از چهار (4) به هفت (7) سال و جریمه کمتر از یک میلیون پانصد هزار پزو فیلیپین (1،500،000. 00 PHP) اما بیش از سه میلیون پزو فیلیپین (PHP 3،000،000. 00) به آن تحمیل می شودشخصی که تحت بند 4 (ب) این قانون محکوم شده است.

   اگر مجرم یک شرکت ، انجمن ، مشارکت یا هر شخص حقوقی باشد ، مجازات به افسران مسئول مجازات می شود ، همانطور که ممکن است ، که در ارتکاب جرم شرکت کرده اند یا آگاهانه مجاز بوده اند یا نتوانسته انداز کمیسیون آن جلوگیری کنید. اگر مجرم یک شخص حقوقی باشد ، دادگاه می تواند مجوز خود را به حالت تعلیق درآورد یا لغو کند. اگر مجرم بیگانه باشد ، وی علاوه بر مجازات های موجود در اینجا ، پس از انجام مجازات های موجود در اینجا ، بدون دادرسی بیشتر تبعید می شود. اگر متخلف یک مقام رسمی یا کارمند عمومی باشد ، وی علاوه بر مجازات های مقرر در اینجا ، همانطور که ممکن است ، صلاحیت مطلق یا موقت مطلق از دفتر را دچار شود.

   بخش 15. سیستم مشوق ها و پاداش ها.- از این طریق یک سیستم مشوق ها و پاداش های ویژه ایجاد می شود که به آژانس دولتی مناسب و پرسنل آن داده می شود که تحقیقات ، پیگرد قانونی و محکومیت افراد درگیر در جرم را در بخش 4 این قانون انجام داده و آغاز کرده است.

   بخش 16. ممنوعیت های مربوط به آزار و اذیت سیاسی.- این قانون برای پیگرد قانونی یا آزار و اذیت سیاسی یا به عنوان ابزاری برای جلوگیری از رقابت در تجارت و تجارت استفاده نمی شود.

   هیچ موردی برای پولشویی نمی تواند علیه این پرونده تشکیل شود و هیچ دارایی در طی یک دوره انتخابات به تعصب یک نامزد برای یک دفتر انتخاباتی یخ زده ، پیوست یا از بین نمی رود.

   بخش 17. بازپرداخت.-برای هر حزب متجاوز توسط مقررات قانون جدید مدنی اداره می شود.

   بخش 18. اجرای قوانین و مقررات.- طی سی (30) روز از تأثیر این قانون ، بانکو Sentral ng Pilipinas ، کمیسیون بیمه و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ، قوانین و مقررات را برای اجرای مؤثر مفاد این قانون اعلام می کند. قوانین و مقررات سعید برای تصویب به کمیته نظارت کنگره ارسال می شود.

   مؤسسات تحت پوشش باید برنامه های پیشگیری از پولشویی مربوطه را مطابق با این عمل تدوین کنند ، از جمله ، اما محدود به انتشار اطلاعات مربوط به فعالیت های پولشویی و پیشگیری ، تشخیص و گزارش آن و آموزش افسران مسئول و پرسنل موسسات تحت پوشش است.

   بخش 19. کمیته نظارت کنگره.- بدین ترتیب یک کمیته نظارت کنگره تشکیل شده است که از هفت (7) عضو مجلس سنا و هفت (7) عضو مجلس نمایندگان تشکیل شده است. اعضای مجلس سنا توسط رئیس جمهور سنا بر اساس نمایندگی متناسب طرفین یا ائتلاف های موجود در آن با حداقل دو (2) سناتور نماینده اقلیت منصوب می شوند. اعضای مجلس نمایندگان توسط رئیس مجلس نیز بر اساس نمایندگی متناسب طرفین یا ائتلاف های موجود در آن با حداقل دو (2) عضو نماینده اقلیت منصوب می شوند.

   کمیته نظارت این قدرت را دارد که قوانین خود را اعلام کند ، نظارت بر اجرای این قانون و بررسی یا تجدید نظر در قوانین اجرایی صادر شده توسط شورای ضد پولشویی ظرف سی (30) روز از اعلام قوانین مذکورواد

   بخش 20. بند تخصیص.- AMLC با تخصیص اولیه بیست و پنج میلیون پزو فیلیپین (PHP25،000،000. 00) تهیه می شود که از دولت ملی گرفته می شود. تخصیص برای سالهای موفقیت آمیز باید در قانون تخصیص عمومی گنجانده شود.

   بخش 21. بند جدایی.- در صورتیتحت تأثیر قرار گرفت

   بخش 22. بند لغو.- کلیه قوانین ، احکام ، دستورات اجرایی ، قوانین و مقررات یا بخش های آن ، از جمله مفاد مربوط به قانون جمهوری شماره 1405 ، اصلاح شده. قانون جمهوری شماره 6426 ، اصلاح شده ؛قانون شماره 8791 جمهوری ، به عنوان اصلاح شده و سایر قوانین مشابه ، همانطور که با این عمل مغایر هستند ، از این طریق بر این اساس لغو ، اصلاح یا اصلاح می شوند.

   بخش 23. اثربخشی.- این قانون پانزده (15) روز پس از انتشار کامل آن در روزنامه رسمی یا حداقل در دو (2) روزنامه ملی گردش عمومی اجرا می شود.

   مفاد این قانون در مورد سپرده ها و سرمایه گذاری های انجام شده قبل از تأثیر آن اعمال نمی شود.

    

   (SGD)	(SGD)
   Franklin M. Drilon	خوزه د ونسیا ، جونیور.
   رئیس مجلس سنا	رئیس مجلس نمایندگان

   این عمل که ادغام لایحه شماره 3083 مجلس و بیل شماره 1745 مجلس سنا است ، سرانجام در تاریخ 29 سپتامبر 2001 توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شد.

    

   (SGD)	(SGD)
   اسکار G. Yabes	روبرتو پی ناصارنو
   دبیر مجلس سنا	دبیرکل ، مجلس نمایندگان
   (SGD)
   گلوریا ماکاپاگال-آرواو
   رئیس فیلیپین

   

   PDIC ابزاری دولتی است که در سال 1963 به واسطه قانون جمهوری 3591 ، به عنوان اصلاح شده ، برای اطمینان از سپرده های همه بانک ها ایجاد شده است. PDIC برای محافظت از سپرده گذاران با ارائه پوشش بیمه سپرده برای سپرده گذاری عمومی و کمک به ترویج ثبات مالی وجود دارد این وب سایت با استفاده از اینترنت اکسپلورر 11 به بهترین وجه مشاهده می شود

   سوال؟کمک خواستن؟روی سؤالات متداول Trunkline کلیک کنید: (632) 8841-4000 خط تلفن: (632) 8841-4141 (برای مشتریان مترو مانیل) شماره فکس: (632) 8841-4085 ایمیل: pad@pdic. gov. ph در خارج از مترو مانیلممکن است با شماره رایگان تماس بگیرید: 1-800-1-888-7342 یا 1-800-1-888-PDIC