یک جریمه بزرگ و سؤالات جدید در مورد "معاملات آینه" Deutsche Bank

دفتر مرکزی Deutsche Bank در فرانکفورت. امروز صبح ، وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک گزارشی را در مورد برخی از فعالیت های بانک منتشر کرد. عکس توسط Kai Pfaffenbach / رویترز

در گزارش خدمات مالی وزارت امور خارجه ایالت نیویورک در مورد "معاملات آینه" دویچه بانک ، که امروز صبح منتشر شد ، بیش از چند پاراگراف دستگیر کننده وجود دارد. اما این یکی از صفحه پرید:

علاوه بر این ، به نظر می رسد که یک سرپرست در میز مسکو برای تسهیل طرح ها به رشوه یا جبران خسارت ناشناخته دیگر پرداخت شده است. بستگان نزدیک سرپرست ، که ظاهراً سابقه ای در هنرهای تاریخی و نه مالی نداشت ، صاحب سودمند دو شرکت دریایی نیز بود ، یکی هر کدام در جزایر ویرجین انگلیس و قبرس (هر دو صلاحیت پرخطر برای پولشویی) واقع شده اند. در ماه آوریل و دوباره در ژوئن سال 2015 ، یکی از همتایان اصلی درگیر در طرح تجارت آینه ، مبلغی را به مبلغ 250،000 دلار به یکی از شرکتهای متعلق به این بستگان نزدیک پرداخت ، که گفته می شود مطابق "توافق نامه مشاوره" است. پرداخت به یکی از این دو شرکت ، که در کل تقریباً 3. 8 میلیون دلار بود ، تقریباً به طور انحصاری برای هدف مورد نظر "مشاوره مالی" مشخص شد و عمدتاً از دو شرکت ثبت شده در بلیز سرچشمه گرفته است.

من چندین ماه را صرف تحقیق در مورد رسوایی آینه های دویچه بانک برای این مجله کردم. اگرچه گزارش جدید چنین چیزی را بیان نمی کند ، به نظر می رسد که سرپرست مورد نظر به یک بانکدار آمریکایی به نام تیم ویسول ، که طرح معاملات آینه را ارکستر کرده است ، که در آن مشتریان روسی به طور مخفیانه پول خارج از کشور را منتقل می کنند-سوختن روبل ها به دلار و دور زدن آنتی بادی. کنترل های پولشویی با خرید و فروش حجم یکسان سهام از طریق نهادهای مرتبط در مسکو و لندن. بیش از ده میلیارد دلار به این روش ، طی تقریباً چهار سال منتقل شد. امروز ، وزارت خدمات مالی ، در نیویورک ، که در رابطه با سازمان رفتار مالی کار می کند ، در ایالات متحده ، آنچه را که معتقد است شکست های دویچه بانک در این مورد است ، تفصیل داد و پوند گوشت خود را گرفت - تسویه حساب ششصدصدو در کل سی میلیون دلار - از وام دهنده.

این مبلغ قابل توجه است و دویچه بانک هنوز از هفت میلیارد دلاری که در ماه دسامبر به خاطر نقشش در فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن مخاطره آمیز قبل از بحران مالی 2008 پرداخت کرده بود، درگیر است. بانکروز سه شنبه، با یکی از سهامداران نهادی کلیدی دویچه بانک صحبت کردم که از اینکه وام دهنده از جریمه بزرگ تری از سوی تنظیم کننده ها طفره رفته است، ابراز آرامش کرد. حتی یک افزایش ملایم در قیمت سهام وجود داشت که از آن زمان به بعد کاهش یافت. کارل فون روهر، مدیر ارشد اداری دویچه بانک، به کارکنان خود نوشت که چگونه این تسویه حساب گام دیگری در راه حل مسائل حقوقی "میراث" بانک است.

این احساس آرامش ممکن است زودرس باشد. تحقیقات وزارت دادگستری در مورد معاملات آینه ای همچنان ادامه دارد. زبان مورد استفاده D. F. S. باید زیر کسانی که در F. B. I هستند آتش غیرت روشن کنند. و سایر سازمان هایی که این تحقیقات را انجام می دهند. تیم ویسول رئیس میز سهام روسی در شعبه دویچه بانک در مسکو بود - میزی که مانند بقیه شعبه دویچه بانک در مسکو، در پی این رسوایی بسته شد. او ماه ها پس از اخراجش از بانک در بالی، با همسرش ناتالیا، که به نظر می رسد «بستگان نزدیک» گزارش است، گذراند. پیشنهادات رشوه در این گزارش به ویژه جالب است. به من گفته شد که مشتریان روسی معاملات آینه ای - پولشویی های حرفه ای - گاهی به ویزول به حساب خارج از کشور همسرش پرداخت می کنند و گاهی پول را در مسکو به صورت نقدی در یک کیف تحویل می دهند. یکی از این عوامل در روسیه گفت، ایده این بود که ویسول را «قلاب کند» تا «کارهای غیرمنتظره» انجام ندهد. D. F. S. اکنون مبالغی را که در حساب های خارج از کشور قرار داده شده است تعیین کرده است. که بدون شک بازرسان جنایی را مجذوب خود خواهد کرد.

اتهامات رشوه ممکن است انفجاری ترین جزئیات حکم رضایت باشد. تصویر بزرگتر تکان دهنده تر است. تجارت آینه ای برای ارسال میلیاردها دلار به خارج از روسیه استفاده شد. آنها به دلیل دور زدن ارز، مبارزه با پولشویی و احتمالاً کنترل مالیاتی مورد استفاده قرار گرفتند. نمایندگان دویچه بانک گفته اند که هرگز "هدف واقعی" معاملات آینه ای را کشف نکرده اند. من دوست دارم نگاهی از گیجی مانند بره را در چهره وکیلی تصور کنم که این سمت را به تنظیم کننده نیویورک مرتبط کرده است. در هر صورت، D. F. S. گزارش کار کوتاهی از این ساده لوحی ساختگی می کند. این گزارش می گوید که این تراکنش ها هدف اقتصادی آشکاری ندارند و می توانند برای تسهیل پولشویی یا سایر رفتارهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند. به این ترتیب، "آنها به شدت به جرایم مالی اشاره می کنند."

وظیفه دپارتمان خدمات مالی تعقیب کیفری افراد یا نهادهای شرکتی نیست و زبان D. F. S. این کسب و کار را آنطور که هست نمی نامد. اما داستانی که روایت می کند، افتضاح است: طرحی بدون منطق اقتصادی جز تسهیل فرار سرمایه از روسیه وجود داشت. کاربران آن طرح پول خود را به صورت مخفیانه جابجا کردند. تسهیل کننده اصلی آن طرح، یک شهروند آمریکایی، از مشتریان رشوه می گرفت تا آب غوره را در جریان نگه دارد. این زنجیره رویدادها "به شدت حاکی از جرم مالی" نیست. در عوض، این موضوع ساده تر و نگران کننده تر است، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که برخی از مشتریان نهایی این طرح، همانطور که به من گزارش شد، چچن هایی بودند که با کرملین در ارتباط بودند.

با وجود تمام قدرت این تحقیقات، گزارش های گردآوری شده توسط F. C. A. در لندن و D. F. S. در نیویورک برخی از سوالات را بی پاسخ گذاشت. به عنوان مثال، هیچ نشانه ای از چگونگی رسیدن تنظیم کننده ها به نتیجه گیری وجود ندارد. سال گذشته به مدت هفت ماه، با بسیاری از افرادی که اطلاعات دقیقی در مورد تجارت آینه داشتند، صحبت کردم، از جمله چهارده نفر که در شعبه دویچه بانک مسکو کار کرده بودند. از زمان انتشار مقاله، در ماه اوت، من همچنان از این منابع می پرسم که آیا با کسی از F. C. A، D. F. S یا آژانس های دیگر صحبت کرده اند. امروز دوباره چک کردمتا آنجا که من می توانم مطمئن شوم، تنها یک نفر با آگاهی از نحوه کار روزانه معاملات توسط رگولاتورها مصاحبه شده است - و مصاحبه حضوری انجام نشده است. بسیاری از افرادی که بیشتر در مورد معاملات آینه ای می دانند، می گویند هرگز توسط یک تنظیم کننده به آنها مراجعه نکرده اند.