برج های محرمانه: سوراخ کردن شرکت های پوسته

از آپارتمان های منهتن گرفته تا عمارتهای کالیفرنیا گرفته تا محلات در بروکلین ، شرکت های شل در دنیای املاک و مستغلات به طور فزاینده ای گسترده هستند. این مقالات افراد پشت معاملات مات را کشف می کند.

از آپارتمان های منهتن گرفته تا عمارتهای کالیفرنیا گرفته تا محلات در بروکلین ، شرکت های شل در دنیای املاک و مستغلات به طور فزاینده ای گسترده هستند. این مقالات افراد پشت معاملات مات را کشف می کند.

نکات برجسته

برج های رازداری

جریان ثروت خارجی به نخبگان املاک و مستغلات نیویورک جریان می یابد

شرکت های شل برای محافظت از هویت خریداران در این رقابت برای تأمین امنیت کاندوها در مرکز تایم وارنر و سایر ساختمانهای سطح بالا استفاده می شوند. این اولین قسط در یک سری پنج قسمتی است.

توسط Louise Story و استفانی سائول

ایالات متحده 1 میلیارد دلار دارایی در پرونده اختلاس مالزی را هدف قرار می دهد

وزارت دادگستری به دنبال به دست آوردن بیش از 1 میلیارد دلار دارایی خریداری شده با پولی است که معتقد است از 1MDB ، یک صندوق ثروت مستقل مالزی به سرقت رفته است.

توسط Louise Story

ایالات متحده خریداران مخفی املاک و مستغلات لوکس را ردیابی می کند

این ابتکار عمل در منهتن و میامی-داد به عنوان بخشی از تلاش گسترده فدرال برای تمرکز بر پولشویی در املاک و مستغلات آغاز می شود.

توسط Louise Story

برج های رازداری

یک عمارت ، یک شرکت پوسته و نارضایتی در بل ایر

در بازار پررونق بالا لس آنجلس ، جایی که مالکیت پنهان رایج است ، یک خانه از آن ایستاده است.

توسط Louise Story

شرکت های پوسته املاک و مستغلات برای جعل صاحبان خانه های خود طرح می کنند

سارقان یقه سفید با تکیه بر محرمانه بودن شرکتهای با مسئولیت محدود ، جیب های شهر نیویورک را برای نقل و انتقالات تقلب هدف قرار می دهند و قربانیان را برای جبران خسارت رها می کنند.

توسط استفانی شائول

برج های رازداری

Jho Low ، که به خوبی در مالزی متصل است ، اشتهای نیویورک دارد

JHO Low ، سرمایه دار نزدیک به خانواده نخست وزیر مالزی ، درگیر خرید پنج ملک لوکس در ایالات متحده بود که بیش از 140 میلیون دلار بین سالهای 2010 و 2012 هزینه داشت.

توسط Louise Story و استفانی سائول

برج های رازداری

در میان شکایات در هند ، معامله املاک و مستغلات در منهتن

به عنوان گزارش هایی از خانه های ناتمام که علیه کابل چاولا ، سازنده دهلی نو نصب شده است ، یک شرکت شرکتی مات در مرکز تایم وارنر یک کاندو 19 میلیون دلاری خریداری کرد.

توسط Stephanie Saul و Louise Story

برج های رازداری

خانواده سیاسی مکزیک با حزب حاکم و خانه های ایالات متحده ارتباط نزدیکی دارند.

این خواص برخلاف تصویر کارگر که توسط خوزه مورات کازاب ، خودی حزب دیرینه و پسرش ، یک مقام عالی مسکن ترویج شده است ، ایستاده است.

توسط Louise Story و Alejandra Xanic Von Bertrab

برج های رازداری

در مرکز Time Waer ، یک محاصره روس های قدرتمند

ثروت که در سرمایه داری هرج و مرج روسیه پس از شوروی جمع شده است ، یک نیروی قدرتمند در رونق آپارتمان لوکس است که در حال تغییر نیویورک است.

توسط Stephanie Saul و Louise Story

ایالات متحده برای گسترش ردیابی خریدهای خانگی توسط شرکت های پوسته

وزارت خزانه داری اعلام کرد که قصد دارد خریدهای سطح بالایی را در زمینه های بیشتر در مناطق بیشتر بررسی کند تا در تلاش برای کشف پولشویی در املاک و مستغلات باشد.

توسط Louise Story

گروه دادگستری گزارش چگونگی به دست آوردن رهبر مالزی میلیون ها نفر را رد می کند

شکایت وزارت دادگستری ادعا می کند که این پول از صندوق سرمایه گذاری دولت مالزی به سرقت رفته است که نخست وزیر نجیب رازاک نظارت داشت.

توسط ریچارد سی.

سنگاپور در تحقیق از صندوق 1MDB مالزی سه بانک را ذکر می کند

مقامات به عنوان بخشی از تحقیقات جهانی در مورد صندوق ثروت مستقل مالزی ، کنترل های ضد پولشویی را در DBS Bank ، Standard Chartered و UBS پیدا کردند.

ایالات متحده 1 میلیارد دلار دارایی در پرونده اختلاس مالزی را هدف قرار می دهد

وزارت دادگستری امیدوار است بیش از 1 میلیارد دلار دارایی خریداری شده با پولی را که معتقد است از 1MDB ، یک صندوق ثروت مستقل مالزی به سرقت رفته است ، تصرف کند.

توسط Louise Story

ایالات متحده قصد دارد بانک ها را برای شناسایی صاحبان شرکت های پوسته نیاز داشته باشد

این قانون پیشنهادی برای بستن یک حفره در سیستم بانکی آمریکا است که به مانورهای مالی مخفی مانند مواردی که در اوراق پاناما نشان داده شده است اجازه می دهد.

توسط Louise Story

صورتحساب به دنبال شفافیت شرکت های پوسته است

به دولت های ایالتی معمولاً نام شخصی که صاحب شرکت است ، داده نمی شود که این مانعی برای مقامات اجرای قانون است.

توسط Louise Story

گزارش توصیه های وکلا را در مورد انتقال وجوه مظنون به ایالات متحده توصیف می کند.

این گزارش نتیجه تحقیقات مخفی توسط Global Witner ، یک گروه غیرانتفاعی است که به دنبال قوانین سختگیرانه پولشویی است.

توسط Louise Story

استفاده از سؤال سوئیس از صندوق حاکمیت مالزی که توسط نخست وزیر اداره می شود

صندوق ثروت مستقل ، به نام 1Malaysia Development Berhad یا 1MDB ، محور تحقیقات در سراسر جهان است که شامل پول سوء استفاده شده است.

توسط Louise Story

رهبر مالزی ، نجیب رازاک ، با استعلام فساد ایالات متحده روبرو است

نخست وزیر ، که قبلاً در چندین تحقیق دیگر شرکت داشت ، توسط یک هیئت منصفه بزرگ فدرال به اتهام فساد مربوط به سؤالات مربوط به معاملات املاک و مستغلات در ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد.

توسط Louise Story

قوانین افشای جدید برای شرکت های پوسته در فروش املاک و مستغلات لوکس نیویورک

یک مقام شهری گفت ، این تغییرات که بخشی از تحقیقات اخیر توسط نیویورک تایمز است ، به حذف "حجاب محرمانه" در فروش های سطح بالا کمک خواهد کرد.

توسط استفانی شائول

نتایج

این تحقیق از وزارت خزانه داری الهام بخش برای شروع شناسایی و ردیابی خریداران مخفی از املاک بالا ، در منهتن و میامی-داد استان است و به خزانه داری کمک کرد تا یک قاعده را به اتمام برساند که بانک ها را ملزم به شناسایی مشتریانی کند که با استفاده از شرکت های پوسته حساب می کنند. شهر نیویورک همچنین با ایجاد یک قانون شفافیت جدید برای L. L. C پاسخ داده بود. خریدارانقانونگذاران فدرال قوانینی را برای نیاز به شفافیت در شرکت های پوسته معرفی کردند. و وزارت دادگستری ایالات متحده پرونده ای از دارایی را به دنبال یک میلیارد دلار دارایی از افراد نزدیک به وزیر آغازگر مالزی ، که کانون یکی از مقالات تایمز بود ، تشکیل داد.