وقتی صحبت از بیت کوین می شود ، اعتراض به شکاک این است که فعالیت جنایی را امکان پذیر می کند.

این یک تصور غلط رایج است ، که اغلب توسط افراد در دولت و مواضع نفوذ ابراز می شود ، که آن را درک نمی کنند و به راحتی غافل می شوند که پول نقد محبوب آنها قرن ها جرم و ناشناس بودن دارد.

در این قطعه می خواهم پیشنهاد کنم که بیت کوین در واقع از آن جلوگیری کند ، یا حداقل با استفاده از چند مورد نمونه ، فعالیت های جنایی را مانع می کند. قابل توجه ترین مواردی است که در حال حاضر در حال آشکار شدن است - هک Bitfinex و بهبودی اخیر 3. 6 میلیارد دلار در بیت کوین در سال 2016.

بودجه حاصل از این هک خاص بازیابی نمی شد ، در صورتی که برای کارهای ذاتی blockchain نبود. این زوج که در رابطه با این جنایت دستگیر شده اند ، کارهای بسیار عجیب و غریب نیز انجام داده اند ، که ممکن است در دستگیری آنها به آنها کمک کند.

مشکلات نقدی

مجرمان به محافظت از ناشناس بودن خود برای فرار از دستگیری تکیه می کنند. از نظر تاریخی این امر با برخورد بیشتر به صورت نقدی حاصل شده است. همه ما فیلم های کافی را برای درک چالش های ارائه شده در این زمینه دیده ایم.

خواستار باج؟در گذشته شما به دریافت چمدان پر از پول نقد متکی هستید و امیدوارید که ردیابی نشده ، به دام افتاده یا آلوده به جعل باشد. از طرف دیگر می توانید بر انتقال الکترونیکی وجوه اصرار داشته باشید و امیدوار باشید که پس از ارسال ردیابی نشود.

اگر به نوعی آن باج دریافت کرده اید بدون دستگیری ، یا چند میلیون پول نقد سخت را به سرقت برده اید - پس چه؟کار دشوار برای شستشوی پول نقد وجود دارد. حتی اگر از طریق نظارت بر شماره سریال در صورتحساب ردیابی نشود ، نمی توانید آن را بی پروا خرج کنید یا توجه ناخواسته را به خود جلب کنید.

با توجه به این مشکلات ، درک جذابیت بیت کوین به طبقات جنایتکار - حداقل در اصل.

بیت کوین و جرم و جنایت

بیت کوین توسط اکثر دولت ها و نه سیستم های بانکی مربوطه تنظیم و حتی تأیید نشده است. به همین دلیل امکان نگهداری ، ارسال و دریافت بیت کوین بدون هیچ گونه تعامل با سیستم معمولی امور مالی جهانی امکان پذیر است.

افراد صادقی مانند من برای خرید بیت کوین خود در صرافی های رمزنگاری مانند Coinbase ثبت نام کرده اند. استفاده از چنین کانال هایی شامل تکمیل برخی از فعالیت های شناسایی اولیه و تأیید است که یک دنباله کاغذی ایجاد می کند که می تواند به مقامات هشدار دهد که ممکن است مقداری بیت کوین داشته باشم. اما پس از مالکیت، می توان آن را به صورت کاملاً نظیر به نظیر بین کیف پول های رمزنگاری که خود غیرقابل ردیابی هستند ارسال و دریافت کرد.

یک کیف پول رمزنگاری سخت افزاری (شبیه به حافظه USB) را می توان با چند دلار خریداری کرد. هر کیف پول یک آدرس منحصر به فرد دارد و برای ارسال، دریافت و ذخیره بیت کوین دارنده خود استفاده می شود. لازم نیست کیف پول در جایی ثبت شود، می توان آن را در سراسر مرزهای جغرافیایی حمل کرد و حتی می توان از آن برای خرج بیت کوین نیز استفاده کرد.

با این درک اولیه، به راحتی می توان فهمید که چرا برخی از مجرمان بر این باورند که بیت کوین ممکن است پاسخی به رویاهای آنها باشد و چرا چهره های برجسته در دولت و بانکداری ممکن است آن را یک تهدید تصور کنند.

اما به این سادگی نیست

بسیاری فکر می کنند که این تمام ابعاد داستان است و بیت کوین ابزاری است که جنایت را تسهیل می کند. آن ها برای درک بهتر بیت کوین وقت نگرفته اند. اگر این کار را می کردند، شاید خیلی سریع آن را رد نمی کردند.

در یک گردهمایی سرمایه گذاران برکشایر هاتاوی در سال گذشته، چارلی مانگر، گورو سرمایه گذاری و شریک تجاری وارن بافت، چنین گفت:

"البته من از موفقیت بیت کوین متنفرم و از ارزی که برای آدم ربایان، اخاذی ها و غیره مفید باشد استقبال نمی کنم... باید متواضعانه بگویم که فکر می کنم کل توسعه لعنتی منزجر کننده و مغایر با منافع تمدن است."

پس چارلی طرفدار نیستی؟

پاسخ در توییتر به نظرات مانگر همان گونه بود که انتظار می رفت - حداقل می توان گفت تندخو:

این یکی را هم دوست داشتم:

اکثر آنها موفقیت عظیم مانگر را به عنوان یک سرمایه گذار به تعویق می اندازند، اما نظرات او نشان دهنده عدم درک واقعی بیت کوین و تکیه بر کلیشه ها و شعارهای معمول در غیاب دانش واقعی است.

با این حال، این یک قطعه موفقیت آمیز برای مانگر نیست پاسخ او بسیار معمولی و نماینده کسانی است که فقط تصویر سطح را می بینند.

در همین حال، آمار ثابت می کند که حجم تراکنش های مجرمانه مربوط به بیت کوین سال به سال در حال کاهش است.

شفافیت دفتر کل بلاک چین

بیت کوین چیزهای بیشتری از گمنامی و آزادی خواهی دارد.

دفتر کل بلاک چین بخشی از چیزی است که شبکه بیت کوین را به آن چیزی که هست تبدیل می کند. یک دفتر، تک، صحیح و کاملاً دقیق وجود دارد. کپی هایی از آن وجود دارد و در هر گره شبکه (یا رایانه) که کد اصلی بیت کوین را اجرا می کند، نگهداری می شود. دفتر کل یک رکورد در حال رشد است که شامل تاریخچه تک تک بیت کوین های موجود است.

• دفتر کل هر انتقال بیت کوین (یا واحدهای کسری بیت کوین - ساتوشی یا سات - که به بیت کوین چه سنت به دلار است) را بین کیف پول ها ثبت می کند.
• این دفترچه زمانی را ثبت می کند که هر بیت کوین از طریق فرآیند استخراج بیت کوین به وجود آمده است و کدام گره با موفقیت آن را استخراج کرده است.
• دفتر کل می داند که هر بیت کوین کجاست. به این معنی که می داند کدام کیف پول حاوی آن است، حتی اگر نداند که آن کیف از نظر فیزیکی کجاست.

با استفاده از نرم افزار مناسب همراه با تخصص مربوطه، بازجویی از دفتر کل بلاک چین و ردیابی حرکت بیت کوین فردی در سراسر شبکه آسان است. شرکت هایی مانند Chainalysis با انجام این کار کل کسب و کار را ایجاد کرده اند.

این در عمل به این معنی است که در حالی که یک مجرم می تواند بیت کوین را به عنوان باج دریافت کند (به عنوان مثال)، بلاک چین می تواند برای نظارت و ردیابی حرکت آن بیت کوین پس از ارسال بازجویی شود.

این مانع از انتقال آن کیف پول به سرتاسر جهان توسط مجرم نمی شود، اما اگر هر یک از آن بیت کوین را به کیف پول دیگری بفرستد (که می تواند انتقال به شخص دیگری باشد یا آن را با فروشنده ای خرج کند که پرداخت به بیت کوین را می پذیرد) حرکت انجام می شود. قابل نظارت و ردیابی است. همچنین به این معنی است که اگر کیف پول های حاوی بیت کوین بازیابی شوند، می توان واحدهای جداگانه بیت کوین را بازیابی کرد.

به معنای واقعی کلمه این است که دفع بیت کوین، شستن یا استفاده از آن برای مجرمان سخت تر از پول نقد است. همچنین در صورت ردیابی از طریق بلاک چین، از نظر تئوری می توان آن را بازیابی کرد و به صاحب اصلی خود بازگرداند.

بیت کوین از دست مجرمان بازیابی شد

چند نمونه قابل توجه وجود دارد که در آن بیت کوین از مجرمان بازیابی شده است، به کمک ساختار بلاک چین. در برخی موارد (البته با درجات مختلف حماقت) این امر منجر به دستگیری خود مجرمان نیز می شود.

هنگامی که خط لوله استعماری سال گذشته توسط مجموعه هک روسیه معروف به Darkside هک شد ، کنترل زیرساخت های خط لوله فقط پس از پرداخت باج می تواند بازیابی شود - 75 بیت کوین یا حدود 4. 5 میلیون دلار در آن زمان. پس از پرداخت ، هکرها باج افزار را حذف کردند ، بنزین بار دیگر از تگزاس به ساحل شرقی ایالات متحده جریان یافت و استعمار همچنان به استخدام یک مدیر جدید امنیت سایبری ادامه داد.

در حالی که هکرها موفق شدند با 12 BTC از باج از بین بروند ، FBI در 7 ژوئن پیروزمندانه گزارش داد که آنها موفق به ردیابی و بازیابی 63 BTC دیگر شدند قبل از اینکه بتوانند در جای دیگری فرستاده شوند یا در بین هکرها پرداخت کنند. خطای آنها این بود که BTC را در یک کیف پول رمزنگاری بر روی یک سرور زنده (معروف به "ذخیره داغ") قرار دهند. در نتیجه این اشتباه ، FBI توانست کیف پول را ردیابی کند و سرور را تصرف کند.

در یک مورد قابل توجه و برجسته دیگر-موردی که احتمالاً برای اولین بار بسیاری را به بیت کوین معرفی کرده است-مأمورین دولت ایالات متحده از نیروهای مختلف از جمله FBI و IRS راس اولبریشت را در سال 2013 دستگیر کردند. Ulbricht جاده ابریشم را ایجاد کرده بود ، تاریک. وب سایت خالص که به خریداران داروهای غیرقانونی ، ابزارهای هک و اسلحه برای خرید با پرداخت با استفاده از بیت کوین ارائه می دهد.

IRS کیف های رمزنگاری را از اولبریشت و سایر همکاران (از جمله مأمورین کج که در طول تحقیقات رو به رو شده بودند) به دست گرفت و در نهایت ، در سال 2020 یک حمل و نقل 69370 بیت کوین را به دست گرفت - بیش از 7 سال پس از دستگیری اولبریشت. این به مسافت دیگری از 175،000 BTC که قبلاً از جاده ابریشم توسط دولت فدرال ضبط شده بود ، اضافه شد.

در مجموع بیش از 10 میلیارد دلار بازیابی شده (با نرخ ارز امروز) ، همه از طریق تجزیه و تحلیل blockchain و شفافیتی که امکان پذیر است.

جدیدترین نمونه توقیف حدود 3. 6 میلیارد دلار بیت کوین است که در اصل از مبادله رمزنگاری Bitfinex در سال 2016 به سرقت رفته است.

Bitfinex و Razzlekhan

در آن زمان هک شده در سال 2016 Bitfinex بزرگترین و پر کاربردترین ارز رمزنگاری در ایالات متحده بود که مسئولیت 40-50 ٪ معاملات روزانه را بر عهده داشت. تقریباً 120،000 بیت کوین توسط هکرهایی که به مبادله نفوذ کرده اند به سرقت رفته و شروع به ترسیم BTC از حساب های مشتری کردند.

Bitfinex قبل از پاک شدن همه حساب ها ، سرقت را تشخیص داده و متوقف کرد ، اما در آن زمان هک به عنوان یک چکش برای شرکت آمد.

آنها موفق شدند عنصری از ایمان مشتری را بازیابی کنند و در نهایت مشتریان خود را برای بودجه از دست رفته بازپرداخت کردند. آنها بدهی-BFX-را به مشتریان با نرخ 1 نشانه برای هر دلار ارزش از دست رفته از طریق هک صادر کردند. در ماه های بعد ، این نشانه ها می توانند برای هر دلار به یک دلار فروخته شوند و یا به سهام در شرکت مادر Ifinex تبدیل شوند که می توانست نرخ بازده مثبتی داشته باشد.

مشتریان Bitfinex به دلیل ضرر و زیان خود بازپرداخت شدند و همه در جهان خوب بودند ، و سپس فدرال ها موفق شدند بیشتر بیت کوین را که در سال 2016 به سرقت رفته اند ، ردیابی و بازیابی کنند.

همه از blockchain ستایش می کنند؟

بار دیگر ، از طریق بازجویی از مأمورین فدرال ایالات متحده ، مأمورین فدرال ایالات متحده توانستند کیف پول هایی را که در ابتدا BTC را از Bitfinex دریافت کرده بودند ، نظارت کنند. در حالی که امکان تصرف خود وجوه (یا گرفتن کلاهبرداران) بدون دسترسی به کیف پول وجود نداشت ، مجرمان در میزان هزینه آنها محدود شدند. فرض بر این بود که آنها از ایالات متحده فرار کرده اند و در حالی که به تدریج از بودجه با افزایش های اندک استفاده می کنند ، کم می شوند.

نه ، همانطور که معلوم شد.

در دید ساده پنهان می شوید؟

در 8 فوریه 2022 وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که 3. 6 میلیارد دلار از بیت کوین Bitfinex را بازیابی کرده است و یک زن و شوهر را که هم اکنون به دلیل نقش خود در سرقت ، دستگیر شده اند ، دستگیر کردند.

ایلیا لیچنشتاین 34 ساله و همسر 31 ساله وی ، هدر مورگان در شهر نیویورک دستگیر شدند. هر دو قبلاً کارآفرینان فنی کار می کردند که در فناوری blockchain کار می کردند. آنها ظاهراً در دسترس دادستان های منطقه جنوبی نیویورک "مخفی" بودند - که به دلیل دنبال کردن کسانی که مرتکب جرم مالی می شوند ، بسیار شرور در اشتهای خود شرور است.

این زوج به دور از فرار به سواحل خارجی ، ظاهراً در نیویورک باقی مانده بودند و با خرج کردن آن به تدریج روی کارتهای هدیه 500 دلاری ، از بیت کوین سرقت شده زندگی می کردند.

در جریان تحقیقات آنلاین ، فدراسیون موفق شد پرونده های رمزگذاری شده ای را که این زوج در ابر ذخیره کرده بودند ، بدست آورد و شامل لیست منابع شناسه جعلی به همراه یک پرونده رمزگذاری شده با شناسه های کیف پول و کلیدهای خصوصی مرتبط با بیت کوین سرقت شده است.

به نظر می رسد این اقدامات کاملاً آماتور است و بسیاری از افراد آنلاین را به این سؤال رسانده است که آیا این زوج احتمالاً می توانند از تخصص فنی برخوردار باشند تا در وهله اول بیت کوین را به سرقت برده اند. احتمالاً با ادامه تحقیقات ، حقیقت آشکار خواهد شد.

شگفت انگیزترین (و سرگرم کننده تر) از همه این بود که به نظر می رسد هدر مورگان بیشتر وقت خود را به دنبال سرقت گذرانده است و تلاش می کند به عنوان یک تأثیرگذار آنلاین و هنرمند رپ آماتور - «رازلخان» شغلی ایجاد کند.

پلتفرم های رسانه های اجتماعی اکنون مملو از عدم باور به این واقعیت هستند که فردی در حال فرار می تواند کارهای زیادی برای جلب توجه به دلایل اشتباه انجام دهد:

بیت کوین از جرم و جنایت جلوگیری می کند (یا حداقل مانع آن می شود).

انتخاب های انجام شده توسط جفت پشت هک Bitfinex تا حد زیادی در این مرحله بی ربط هستند. چیزی که مورد یک بار دیگر نشان می دهد، این است که در حالی که بیت کوین به دلایل بسیاری برای مجرمان جذاب است، مطمئناً برای جرم و جنایت مناسب تر از پول نقد نیست.

قابلیت ردیابی و شفافیت فعال شده توسط دفتر کل بلاک چین بار دیگر نشان داده است که مجرمان نمی توانند بیت کوین را به راحتی یا آزادانه و بدون جلب توجه خرج کنند. این شفافیت همچنین امکان ردیابی و بازیابی وجوه مسروقه را بسته به بی احتیاطی کسانی که دزدی می کنند و استفاده می کنند، می دهد!

اگر علاقه مند به خرید و نگهداری بیت کوین ایمن و ایمن، بدون خطر سرقت آن هستید، شاید از راهنمای من در مورد نحوه انجام این کار لذت ببرید: