خدمات انطباق، ریسک و بررسی ارزهای دیجیتال

Kroll ارائه دهنده پیشرو جهانی در زمینه انطباق، ریسک و خدمات تحقیقاتی رمزنگاری است. از زمان معرفی اولین دارایی مجازی در سال 2009، کرول دوشادوش با شرکت های رمزنگاری، سرمایه گذاران و مجریان قانون همکاری کرده است تا به آنها کمک کند تا چالش های مهم خود را برطرف کنند.

خدمات انطباق، ریسک و بررسی کریپتو را کاوش کنید

انطباق و مقررات

تحقیقات و اختلافات

امور مالی شرکت و بازسازی

بینش داده ها و پزشکی قانونی

ارزیابی ریسک سایبری

خدمات شغلی

با یک کارشناس کرول صحبت کنید. اکنون یک جلسه تنظیم کنید.

بینش ها

مناسبت ها

کارشناسان

سوالات متداول

بینش ها

بستن

بینش ها

مناسبت ها

کارشناسان

سوالات متداول

ما به کسب وکارها و افرادی که به راهنمایی های نظارتی، تحقیقات و بازیابی دارایی نیاز دارند کمک می کنیم. کار ما مشتریان را قادر می سازد تا ریسک ها را مدیریت کنند، برنامه های ضد پولشویی (AML) را که برای محصولات دارایی دیجیتال سفارشی شده اند، تقویت کنند، و وجوه مربوط به دارایی های دیجیتال را ردیابی و بازیابی کنند.

خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی ما برای مشتریانی که با دارایی های دیجیتال در چشم انداز نظارتی غیرشفاف و در حال تحول سروکار دارند، طراحی شده است. با استفاده از دانش صنعت، مهارت های فنی و تحلیلی، ابزارهای فن آوری اختصاصی، و بهترین کمک در کلاس خود از شرکا، تعامل منحصر به فرد گسترده و عمیقی با اکوسفر کریپتو چه در داخل و چه خارج از بلاک چین داریم.

کارشناسان ما با سازمان های مالی سنتی و غیرمتمرکز (DeFi) برای ارزیابی برنامه های انطباق، اندازه گیری و کاهش خطرات، و مدیریت محیط های نظارتی در حال تحول که در آن نظارت های نظارتی و رسانه ای شدید وجود دارد، کار کرده اند.

مزیت کرول در تجزیه و تحلیل دقیق ما از بلاک چین، تجربه ما در ارائه شواهد به دادگاه ها، و مهارت های متنوع تیم های تحقیقاتی ما نه تنها متشکل از پزشکان رمزارز، بلکه از محققان متخصص منبع باز، کارشناسان پزشکی قانونی کامپیوتر، تحلیلگران اطلاعاتی، نهفته است. ورشکستگی، حسابداران پزشکی قانونی، و دادستان های سابق.

خدمات رمزنگاری و دارایی دیجیتال

• ما به مشتریان خود و رگولاتورهای آنها تخصص و منابعی را که برای برآورده کردن الزامات انطباق و نظارتی نیاز دارند، ارائه می دهیم.
• بررسی هک ها، کلاهبرداری ها، کلاهبرداری ها و دستکاری بازار با شناسایی، مکان یابی و ردیابی وجوه در بلاک چین، از طریق میکسرها و در بین زنجیره ها.
• ما می توانیم به دارندگان حقوق برند و IP کمک کنیم تا مسائل موجود در بازار NFT و متاور را با توانایی ما در شناسایی عاملان در دنیای واقعی حل کنند.
• ما خدمات مدیریت بازسازی نهایی به پایان ، توجه و مدیریت ادعاهای ارائه شده توسط کارشناسان بی نظیر و فناوری نوآورانه را ارائه می دهیم.
• منابع جهانی و تجربه صنعت کراول شامل کلیه جنبه های امنیت فیزیکی و فنی ، اقدامات متقابل و امنیت اطلاعات است.
• راه حل های امنیتی سایبری که به استاندارد امنیت ارز رمزنگاری (CCSS) نقشه برداری شده است.

• با توجه به تخصص موضوعی گسترده ما ، قابلیت های تحقیق جهانی و ابزارهای انعطاف پذیر فناوری ، ما به مشتریان خود راه حل های دقیق و هوشیاری و تجارت ارائه می دهیم.
• تیم های ارزیابی چند رشته ای و تجزیه و تحلیل خسارت ما تخصص ما را با استفاده و توسعه مدلهای پیشرفته ارزیابی برای تحقق حتی پیچیده ترین گزارشگری مالی ، الزامات مالیاتی و اختلافات ترکیب می کنند. ما تجزیه و تحلیل مستقل و شهادت شاهد متخصص در مورد بزرگترین و پیچیده ترین اختلافات جهان ارائه می دهیم.
• این تیم با استفاده از قابلیت های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها ، تجربه ای در درک ، ساختارشکنی و استخراج بینش از blockchain ، قراردادهای هوشمند و سایر منابع داده دارد.
• کارشناسان تجدید ساختار و ورشکستگی ما از اعتبار ، محافظت و بازگشت ارزش به طلبکاران ، و ارائه راه حل های بازسازی مالی برای مبادلات پریشانی ، سیستم عامل های تجاری و شرکت هایی که دارایی های دیجیتالی دارند ، ارائه می دهند.

با ما تماس بگیرید

متشکرم

یکی از متخصصان ما به زودی با شما تماس می گیرد.

متشکرم

یکی از متخصصان ما به زودی با شما تماس می گیرد.

متاسفانه مشکلی پیش آمده، لطفا بعدا مجددا سعی کنید!

با یک متخصص کرول صحبت کنید

کرول آماده کمک است. خدمات ما را بیشتر کاوش کنید یا امروز با یک متخصص کرول صحبت کنید.

سوالات متداول

دارایی دیجیتال چیست؟

دارایی های دیجیتالی شامل ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین یا اتریوم و همچنین نشانه هایی از جمله stablecoins ، سکه های ALT ، نشانه های غیر قابل قربانی (NFT) و قراردادهای دنیای واقعی ، به عنوان مثال ، شرایط و ضوابط یا عنوان است.

تحقیقات cryptocurrency چیست؟

تحقیقات ارزهای دیجیتال بر دارایی های دیجیتال متمرکز است و از منابع داده دیگر مانند بلاک چین و قراردادهای هوشمند استفاده می کند. کرول به طور کلی داده های این بلاک چین ها را با دیگران تجزیه و تحلیل می کند، مانند رجیستری های منبع باز، پایگاه های داده اشتراک، ردپای دیجیتال، زیرساخت های اینترنتی، کتاب ها و سوابق داخلی و پزشکی قانونی رایانه و همچنین مراحل تحقیقاتی در دنیای واقعی برای یافتن پاسخ هایی که مشتریان ما برای اختلاف نیاز دارند. حل و فصل، دعوی قضایی یا پیگرد قانونی.

تحقیقات مربوط به دارایی های دیجیتال طیف گسترده ای از مسائل را شامل می شود، از جمله:

• بررسی هک ها، کلاهبرداری ها، کلاهبرداری ها و دستکاری بازار از طریق شناسایی، مکان یابی و ردیابی وجوه در بلاک چین، از طریق میکسرها و بین زنجیره ها
• کمک به دارندگان حقوق برند و مالکیت معنوی (IP) برای حل مشکلات موجود در بازار NFT و متاورس با توانایی ما برای شناسایی عاملان در دنیای واقعی
• دقت لازم و هوش تجاری برای ارزیابی و محافظت از سرمایه گذاری در فضای دارایی های دیجیتال

مراحل تحقیق در مورد ارز دیجیتال چیست؟

• خلاصه ای از اتفاقاتی که منتهی به این تحقیق رخ داده است، بازیابی سرنخ های بلاک چین و قراردادهای هوشمند، و سپس نگاهی گسترده تر به سایر منابع داده برای وارد کردن به تجزیه و تحلیل
• ما به طور ماهرانه ای از سرنخ های روی زنجیره و همچنین سرنخ های خارج از زنجیره برای حل مشکلات مشتری استفاده می کنیم.

آیا ارزش بررسی ارزهای دیجیتال را دارد؟

همیشه ارزش بررسی یک دارایی دیجیتال گم شده یا دزدیده شده را دارد. اینکه آیا باید ادامه داد، تعادل بین تلاش، هزینه و مقیاس زمانی تحقیق و بازیابی و ارزش دارایی است. این سوالی است که ما به عنوان متخصص به مشتریان کمک می کنیم تا حل کنند.

کدام ارز دیجیتال در حال بررسی است؟

تمام دارایی هایی که از طریق بلاک چین یا قراردادهای هوشمند روی بلاک چین معامله می شوند. و همچنین دارایی های اصلی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، کوین دلار، تتر دلار، سکه بایننس، تمام توکن های ذخیره سازی پروتکل DeFi، NFT و دیگر توکن های مرتبط با دارایی در دنیای واقعی.

آیا می توان دارایی های ارز دیجیتال را ردیابی کرد و در نهایت بازیابی کرد؟

بله، آنها می توانند، اساساً به همان روشی که سایر ارزها، کالاها یا دارایی های دزدیده شده هستند - با توافق، پلیس یا دعاوی مدنی.

برخی از ویژگی های منحصر به فرد ارز دیجیتال یا دارایی های دیجیتال وجود دارد. به دلیل ماهیت عمومی بلاک چین ها، ردیابی ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال بسیار آسان تر از سایر دارایی ها مانند پول نقد است.

ردیابی و بازیابی دارایی ها با خدماتی مانند میکسر که مقصد نهایی وجوه را نادیده می گیرند ، پیچیده است. صرافی ها و سایر سیستم عامل های حضانت با انتقال وجوه دریافت شده به یک دفترچه داخلی ، تداوم blockchain را می شکنند ، که فقط آنها به آنها دسترسی دارند. این بدان معناست که در حالی که وجوه در یک blockchain قابل ردیابی است ، برای درک اینکه آیا وجوه دریافت شده آنها هنوز با مبادله نگه داشته می شوند ، هنوز هم باید از مبادلات دریافت شود ، تبدیل شده یا به سایر دارایی های دیجیتال تبدیل شده یا پس گرفته شده است. این شامل تأمین دستورات یا از طریق فرایند مدنی یا جنایی است که هزینه و پیچیدگی را به تحقیقات به دنبال بازیابی دارایی های دیجیتال می افزاید.

آنچه Kroll را از هم جدا می کند ، رویکرد جامع ما به تحقیقات است ، با استفاده از سرنخ های blockchain بلکه طیف گسترده تری از داده ها که می توانیم از ثبت های منبع باز ، پایگاه داده های اشتراک ، ردپاهای دیجیتال ، زیرساخت های اینترنتی ، کتابهای داخلی و سوابق و پزشکی قانونی بازیابی کنیم. و همچنین مراحل تحقیقاتی در دنیای واقعی برای استفاده در تحقیقات ما.

چرا یک ارائه دهنده cryptocurrency را برای تحقیق استخدام می کنید؟

تحقیقات مربوط به دارایی های دیجیتالی پیچیده است ، با داده های منابع مختلف از جمله blockchains ، برای تفسیر نادرست. استخدام یک ارائه دهنده که تجربه برخورد نه تنها با دارایی های دیجیتال بلکه نوع تحقیقات مورد نظر را دارد ، بسیار مهم است. این تحقیقات باید به دنبال این باشد که نه تنها از سرنخ های blockchain بلکه منابع گسترده تری و طیف گسترده تری از داده ها و سوالات مورد استفاده در تحقیقات خود استفاده کنیم.

تیم دارایی های دیجیتالی گسترده تر کرول نه تنها از متخصصان رمزنگاری بلکه از متخصصان ارزیابی ، محققان منبع باز ، متخصصان پزشکی قانونی ، تحلیلگران اطلاعاتی ، پزشکان ورشکستگی ، حسابداران پزشکی قانونی و دادستان های سابق تشکیل شده است. علاوه بر این ، ما از داده های پیشرو در شرکتهای تحلیلی blockchain و همچنین سایر روشهای منبع باز و اختصاصی که برای ردیابی صندوق های رمزنگاری و انتساب نهادهای blockchain (مانند آدرس و کیف پول) به صاحبان دنیای واقعی خود توسعه داده ایم ، استفاده می کنیم.