استفاده از یک استراتژی حمله مالی برای مبارزه با قاچاق انسان

برده داری در هر نقطه از جهان غیرقانونی است. با این حال ، تجارت برده ها به پشته های خاکستر تاریخ منتقل نشده است.

برده داری ، در قالب قاچاق انسان ، یک شرکت جنایی شکوفا است. این دومین جرم بزرگ در جهان است که تخمین زده می شود 27 میلیون نفر در حال حاضر در سراسر جهان به بردگی کشیده شده اند.

هیچ کشوری ، صرف نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، تاریخ یا ساختار سیاسی ، با بهره برداری از مردم برای سود دست نخورده نیست. حدود 600000 تا 800000 قربانی در سال در سطح جهان قاچاق می شوند. اکثر قربانیان زن و کودک هستند. قاچاق انسان برخلاف سایر مواردی که شامل نیرو ، کلاهبرداری ، اجبار و گاهی قاچاق انسان ، آدم ربایی و ازدواج های شرم آور است ، جرم است. قربانیان با وعده های دروغین در مورد مشاغل پردرآمد یا دستکاری شده توسط افرادی که به آنها اعتماد دارند ، در طرح های قاچاق انسان فریب خورده اند. هنگامی که تحت کنترل قاچاقچی انسان ، قربانیان مجبور به فحشا ، بندگی خانگی یا انواع دیگر کار اجباری شوند.

قربانی قاچاق انسان به عنوان "زندگی بدتر از خود مرگ" توصیف شده است ، نه تنها به این دلیل که قربانیان در اسارت نگه داشته می شوند ، بلکه به دلیل اینکه توسط اسیران خود از بین می روند و اغلب برای تحمل سوء استفاده جسمی و عاطفی وحشتناک ، گرسنگی ساخته می شوند.، انزوا و سایر اشکال خشونت ، محرومیت و شکنجه.

قاچاق انسان در دو دسته اصلی قرار می گیرد. قاچاق کار و قاچاق جنسی. تقریباً 75 تا 80 درصد قاچاق انسان برای رابطه جنسی است. 2 متأسفانه ، حدود 30،000 قربانی قاچاق جنسی هر سال در اثر سوء استفاده ، بیماری ، شکنجه و غفلت می میرند.

تحقیقات امنیت میهن از مهاجرت و اجرای گمرک ایالات متحده ، یک رهبر در مبارزه با قاچاق انسان

مهاجرت و اجرای گمرک ایالات متحده (ICE) ، یک آژانس اجرای قانون فدرال ایالات متحده تحت نظارت وزارت امنیت میهن (DHS) ، قوانین فدرال حاکم بر کنترل مرزها ، آداب و رسوم و تجارت و مهاجرت را برای ارتقاء امنیت میهن و ایمنی عمومی اجرا می کند.

تحقیقات امنیت میهن یخ (HSI) در هر ایالت در آمریکا و در 48 کشور جهان ارائه شده است. HSI یک نیروی جهانی و یک رهبر شناخته شده در بررسی فعالیت های جنایی مرزی ، از جمله پولشویی ، مواد مخدر و قاچاق سلاح ، فعالیت باند فراملی ، اجرای صادرات ، جرایم سایبری و فعالیت باند فراملی است. HSI همچنین یک رهبر در مبارزه با قاچاق انسان است. در سال مالی 2013 ، HSI 1،025 پرونده قاچاق انسان را آغاز کرد و 1،877 بازداشت جنایی انجام داد که 816 نفر منجر به محکومیت شدند.

دو قاچاقچی انسان احکام زندگی در زندان را دریافت می کنند

HSI قاچاقچیان انسان را از خیابان ها خارج می کند و آنها را به عدالت می برد. در ماه مه سال 2014 ، در نتیجه تحقیقات HSI به رهبری ، دو تبعه مکزیکی ، که نه تنها برادر بودند ، بلکه شرکا در یک حلقه قاچاق جنسی طولانی مدت بودند ، به حبس ابد محکوم شدند. 3

Isaias Flores-Mendez ، 42 ساله و Bonifacio Flores-Mendez ، 35 ساله ، شبکه ای گسترده از فاحشه خانه ها را در داخل و اطراف شهر نیویورک اداره می کردند. عملکرد آنها مبتنی بر سوءاستفاده جنسی از صدها زن بود و هر یک از قربانیان خود را مجبور به رابطه جنسی با حداکثر 25 مرد در روز می کرد.

علاوه بر دو برادر فلورس-مندز ، 15 متهم دیگر در این پرونده ادعا کردند که بیشتر آنها به پنج سال زندان محکوم شده اند.

برخی از قربانیان این پرونده تجربیات خود را بازگو کردند. یک زن جوان نامه ای را به قاضی فدرال منهتن که ریاست این پرونده را بر عهده داشت ، ارسال کرد. قربانی گفت که او و فرزندش ساخته شده اند که در یک زیرزمین بدون پنجره ، آلوده به موش بخوابند و از غذای کافی یا به اندازه یک پتو محروم شوند. او بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، به طور کلامی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و در یک زمان ، برادران سعی کردند او را با ماشین خود سوار کنند.

برادران فلورس-مندز نه تنها در پشت میله های زندان به زندگی محکوم شدند ، بلکه به آنها دستور داده شد که حدود 1. 7 میلیون دلار از بین بروند و 84000 دلار بازپرداخت به یکی از قربانیان بپردازند.

مانند اکثر جنایات ، حرص و طمع در این مورد انگیزه اصلی بود. Bonifacio Flores-Mendez در زمان مجازات خود از طریق یک مترجم اعتراف کرد که او از "حرص و آز برای پول" عمل کرده است.

به دنبال دنباله پول قاچاق انسان

قاچاق انسان یک تجارت بزرگ و پر رونق است و هر سال 32 میلیارد دلار سود غیرقانونی به همراه دارد.

اختیارات قانونی HSI برای تحقیق در مورد جرایم مالی ، به ویژه پولشویی و قاچاق پول نقد فله ، به آژانس یک مزیت بزرگ در دستیابی به مجرمان مانند سازمان های قاچاق انسان می دهد.

در میان تعدادی از استراتژی های دیگر، HSI فعالیت های پولشویی مرتبط با قاچاق انسان و همه اشکال قاچاق را دنبال می کند، به ویژه روش های پیچیده ای که قاچاقچیان و قاچاقچیان از سیستم مالی برای پیشبرد فعالیت های خود سوء استفاده می کنند. به عنوان مثال، در ژوئن 2014، HSI عملیات Coyote را راه اندازی کرد و سازمان های قاچاق انسان را که در امتداد مرز جنوب غربی و در سطح بین المللی فعالیت می کردند، هدف قرار داد. این کمپین همچنین قاچاق انسان و درآمدهای غیرقانونی را که از طریق حساب های قیفی بین ایالتی منتقل می شد، هدف قرار داد. HSI بیش از 950000 دلار و 608 حساب بانکی را از سازمان های جنایی که سعی در سوء استفاده از سیستم های مالی داشتند، ضبط کرد.

اگرچه ممکن است در نگاه اول این عدد زیاد به نظر نرسد، اما مبالغ شناسایی شده از طریق حساب های بانکی میلیون ها نفر است.

به دنبال فعالیت حساب قیف

دنبال کردن پول اغلب منجر به رأس یک سازمان مجرمانه می شود و HSI را برای توقیف دارایی ها، پول ها و عواید به دست آمده از عملیات قاچاق انسان یا مورد استفاده در حمایت از عملیات قاچاق انسان منصوب می کند. این برای متوقف کردن فعالیت های جنایی ریشه دار بسیار مهم است.

یکی از روش های ترجیحی که قاچاقچیان و قاچاقچیان انسان برای جابه جایی سریع، ارزان و ناشناس وجوه در مایل ها بین مناطق بزرگ جغرافیایی انتخاب می کنند، از طریق فعالیت حساب قیف بین ایالتی است.

فعالیت حساب قیف عموماً شامل یک دارنده حساب کاهی (معمولاً یکی از دوستان یا اعضای خانواده یکی از اعضای سازمان جنایی فراملی) است که در یک موسسه مالی بزرگ ایالات متحده حساب باز می کند. دارنده حساب به صورت افزایشی کمتر از 10000 دلار سپرده گذاری می کند که مشمول الزامات گزارش دهی نیست و معمولاً نیازی به شناسایی نیست. پول نقد بلافاصله توسط یکی از اعضای سازمان جنایی فراملی در ایالت دیگر برداشت می شود.

سازمان های جنایی جذب حساب های قیفی بین ایالتی می شوند زیرا آنها را قادر می سازد تا از سیستم بانکی ایالات متحده سوء استفاده کنند و پول را به سرعت در فواصل دور با حداقل هزینه جابجا کنند و همچنین امکان ناشناس ماندن سپرده گذاران را فراهم می کنند. امتیاز دیگر این است که سازمان های جنایی فراملی مجبور به پرداخت هزینه تراکنش نیستند.

چندین بانک بزرگ کنترل های داخلی را تقویت کردند یا در حال افزایش هستند که توانایی سازمان های جنایی فراملی را برای استفاده از حساب های قیفی بین ایالتی برای انتقال درآمدهایشان مختل کرده است.

در 11 سپتامبر 2014 ، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FINCEN) ، با همکاری HSI و سایر سازمان های اجرای قانون ، سازمان های غیر دولتی و اعضای صنعت مالی ، مشاوره ای از شاخص های مالی یا "پرچم های قرمز" را منتشر کرد"این ممکن است نشانگر فعالیت مالی مربوط به قاچاق و قاچاق انسان باشد. این مشاوره همچنین شرایط متداول را ارائه می دهد که موسسات مالی ممکن است هنگام گزارش فعالیت مربوط به قاچاق از آنها استفاده کنند. استفاده از شرایط مشترک به HSI و سایر اجرای قانون در شناسایی بهتر موارد احتمالی قاچاق انسان گزارش شده از طریق گزارش های فعالیت مشکوک کمک خواهد کرد.

برخی از پرچم های قرمز عبارتند از:

• مشتری در حال ایجاد یک حساب کاربری یا بازدید از شعبه برای انجام معاملات در حالی که همیشه توسط شخص ثالث اسکورت می کند.
• سپرده های نقدی در شهرها/ایالت هایی که مشتری در آن زندگی نمی کند یا مشاغل مجرای ندارد.
• پرداخت به آژانس های استخدامی یا استخدام دانشجویی که دارای LI نیستند یا ثبت نام نمی کنند یا دارای نقض نیروی کار هستند. وت
• پرداخت های مکرر به خدمات اسکورت آنلاین برای تبلیغات به شرکت های طبقه بندی شده آنلاین و همچنین تبلیغات با سطح بالاتر و شرکت های میزبانی وب سایت.

سایر معاملات که می توانند از قاچاق انسان در حال انجام باشند ، عبارتند از:

• نقل و انتقالات چند سیم و ورود به صورت نقدی که در آن رسیدهای نقدی قابل توجهی با خط تجارت مشتری مغایرت دارد.
• شیوه زندگی غیر قابل توضیح یا غیر توجیهی متناسب با خطوط اشتغال یا مشاغل.
• سود و سپرده ها به طور قابل توجهی بیشتر از همسالان در حرفه ها یا مشاغل مشابه هستند.
• چند ، ظاهراً نامربوط ، مشتریانی که انتقال سیم را به همان ذینفع ارسال می کنند. این فرستنده های سیم همچنین ممکن است از اطلاعات معاملاتی مشابه ، از جمله مبلغ مشترک ، آدرس و شماره تلفن استفاده کنند. هنگامی که به میزان شرایط اجازه می دهد ، فرستنده های سیم ممکن است هیچ ارتباطی آشکار با گیرنده وجوه نداشته باشند یا هدف انتقال سیم را بدانند.

تأیید روشهای جدید پولشویی

از آنجا که سازمان های جنایی فراملی پیچیده تر و از نظر فنی تر می شوند ، آنها از روشهای جدیدی مانند سیستم های مالی آنلاین ، فناوری های اینترنتی و استفاده از ارز مجازی برای پنهان کردن و انتقال وجوه خود به طور ناشناس استفاده می کنند.

گرایش دیگر این است که مجرمان فراملیتی از کارت های پیش پرداخت شده برای پول شویی استفاده می کنند که از طیف گسترده ای از جرایم به دست آمده است، از جمله؛قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق، فحشا، قمار، کلاهبرداری مالیاتی، جرایم سایبری و کلاهبرداری بازاریابی تلفنی فرامرزی. با توجه به راحتی استفاده از کارت های پیش پرداخت در مقابل پول نقد انبوه، این تعجب آور نیست.

HSI از تخصص ترکیبی آژانس در جرایم سایبری و پولشویی برای مقابله با این راه های مخفی کردن و انتقال عواید مجرمانه استفاده می کند.

مشارکت برای متوقف کردن قاچاقچیان انسان در مسیر آنها

در دنیایی که به طور فزاینده جهانی شده است، هیچ سازمانی نمی تواند به تنهایی به این چالش ها رسیدگی کند.

خورخه لوپز، رئیس بخش HSI در واحد تأمین مالی غیرقانونی و عواید جرم، گفت: «قاچاق انسان در ظاهر به همان اندازه فجیع و نفرت انگیز است که یک جنایت می تواند باشد. صنعت بانکداری و مالی می تواند نیروی قدرتمندی در کمک به HSI باشد، زیرا ما با جنایت وحشتناک قاچاق انسان مبارزه می کنیم. ما به دنبال این هستیم که مؤسسات مالی یکی از بزرگترین متحدان ما در شناسایی حساب های قیفی بین ایالتی و همچنین سایر روش های پولشویی مورد استفاده قاچاقچیان انسان و قاچاقچیان باشند.»

برای مجری قانون و موسسات مالی مهم است که برای ایجاد راه حل های نوآورانه برای ایجاد اختلال در سازمان های جنایتکار فراملی قاچاق انسان و تاکتیک های پولشویی در حال تکامل آنها، همکاری کنند.

اولین قدم در تعطیل کردن یک سازمان قاچاق انسان ممکن است با یک کارمند مؤسسه مالی وظیفه شناس شروع شود که فعالیت حساب های عجیب و غریب یا جابجایی مشکوک درآمدها را گزارش می کند. شما می توانید قهرمان پشت صحنه باشید که به نجات افراد از کابوس قاچاق انسان کمک می کند و شکنجه گران آنها را به دست عدالت می کشاند.

برای گزارش جنایات به ICE، به فرم راهنمایی HSI دسترسی پیدا کرده و ارسال کنید یا با شماره 1-866-DHS-2-ICE تماس بگیرید.