چگونه می توان از کلاهبرداری های رمزنگاری شده استفاده کرد

در مورد رایج ترین کلاهبرداری های رمزنگاری ، نحوه مشاهده آنها ، و اگر قربانی یکی شده اید ، چه کاری باید انجام دهید.

17 اوت 2022 • توسط کوری بارچات

رشد سریع و پذیرش گسترده ارز دیجیتال باعث شده است تا فرصت های جدیدی برای بازیگران مخرب از قربانیان مظنون استفاده کنند.

کلاهبرداران کریپتو تنها در سال 2021 کاربران را از 14 میلیارد دلار در سال 2021 جعل کردند و از آنجا که محبوبیت Web3 همچنان در حال رشد است ، این رقم به احتمال زیاد با گذشت زمان رو به رشد خواهد بود.

هنگام ارسال cryptocurrency ، مهم است که همیشه برای کلاهبرداران بالقوه هوشیار باشید. از این گذشته ، معاملات رمزنگاری غیر قابل برگشت است و فقط توسط شخص ثالث مایل قابل استرداد است.

در این مقاله رایج ترین کلاهبرداری های رمزنگاری شده ، چگونگی محافظت از خود در برابر آنها ، و اگر قربانی یک نفر شده اید ، چه کاری باید انجام دهید.

بهترین روشها برای جلوگیری از کلاهبرداری رمزنگاری

1) هرگز اطلاعات مالی یا کلیدهای خصوصی خود را به اشتراک نگذارید

حتی اگر کاملاً مطمئن باشید که با یک طرف قابل اعتماد - مانند یک کیف پول یا ارائه دهنده رمزنگاری ، در تعامل هستید - باید از طرف احتیاط اشتباه کنید و از به اشتراک گذاری اطلاعات حساس خودداری کنید. اگر برای تکمیل معامله یا دسترسی به یک حساب یا کیف پول نیاز به دانستن این جزئیات دارید ، آنها را با دیگران به اشتراک نگذارید.

2) URL ها و نام دامنه را دوبار بررسی کنید

نام دامنه وب سایت یا دسته رسانه های اجتماعی را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که شما به کسی که به طور دروغین به عنوان یک فرد یا مشاغل مشروع مطرح نمی شود ، به کسی که به دروغ می گوید ، پول یا اطلاعاتی ارسال نمی کنید. حتماً تأیید کنید که هیچ غلط املایی آشکار وجود ندارد ، و در صورت وجود ، آنها یک حساب تأیید شده هستند.

شما حتی می توانید پیامی را به کانال رسمی در بستر رسانه های اجتماعی ارسال کنید تا بپرسید که آیا حساب مورد نظر قانونی است ، و همچنین به آنها اطلاع دهید که آیا حساب های جعلی مشکوک Copycat در آنجا وجود دارد یا خیر.

3) از پیشنهادهایی که به نظر می رسد خیلی خوب به نظر می رسد احتیاط کنید

اگر به شما قول داده شده است که بازده هایی را که به نظر می رسد خیلی خوب است ، تضمین می کند ، احتمالاً این یک کلاهبرداری است. سرمایه گذاری Cryptocurrency می تواند یک فرصت عالی باشد ، اما هیچ کس نمی تواند بازده فوری را تضمین کند. به کسانی که چنین وعده هایی می دهند ، نباید اعتماد کنند.

4) هرگز به افرادی که با شما تماس می گیرند از رنگ آبی پاسخ ندهید

هر فرصت ناخواسته ممکن است کلاهبرداری باشد ، اما شما همیشه باید از پیشنهادات ارائه شده بدون تماس قبلی احتیاط کنید. به طور کلی انجام نقل و انتقالات از طریق کانال های رسمی که شامل پشتیبانی مشتری یا گزینه ای برای گزارش فعالیت کلاهبرداری است ، عمل خوبی است.

و هنگام برقراری ارتباط با مشتری یا پشتیبانی فناوری از طریق چت یا ایمیل ، حتماً فقط از طریق کانال های رسمی به صورت خصوصی ارتباط برقرار می کنید. کلاهبرداران ممکن است از طریق رسانه های اجتماعی یا از طریق تلفن با شما تماس بگیرند ، قول بازده معاملات ، تبلیغات ویژه و سایر پیشنهادات کلاهبرداری را دارند.

توجه: MoonPay هرگز با شما در ارائه بازده معاملات از طریق تلفن یا رسانه های دیگر تماس نخواهد گرفت.

5) تحقیقات خود را در مورد اینکه چه کسی رمزنگاری را به آن ارسال می کنید انجام دهید

درست همانطور که هرگز پول را به یک حساب بانکی تصادفی که به آن دسترسی ندارید ، منتقل نمی کنید ، فقط باید رمزنگاری را به کیفیتی ارسال کنید که شما یا اشخاص ثالث اعتماد داشته باشید. چیزی بسیار ساده که می توانید از خود بپرسید این است که آیا طرف مقابل به نظر می رسد یک شرکت مشروع یا فرد است.

اگر آنها ادعا می کنند که یک تجارت هستند ، با انجام یک جستجوی سریع Google ، اطمینان حاصل کنید که آنها یک شرکت قانونی هستند. اگر آنها بررسی های مثبتی داشته باشند ، و اگر شهرت خوبی دارند ، می توانید ببینید که چه مدت آنها وجود داشته اند.

6) برای پاسخ دادن به پیام های تهدیدآمیز احساس فشار نکنید

اگر شخصی که با او در تماس هستید ، با تهدید یا هشدارها به شما پیام می دهد ، این احتمالاً تلاشی است که شما را مجبور به ارسال سریع cryptocurrency بدون فکر کردن کامل از طریق گزاره می کند. وقتی از ترس عمل می کنید ، کمتر به احتمال زیاد همه جنبه های اوضاع را در نظر می گیرید و مستعد تصمیم گیری های بثورات هستید.

نکته حرفه ای: بیشتر مبادلات رمزنگاری و کیف پول های دیجیتال گزینه ای برای فعال کردن احراز هویت دو عاملی دارند. این می تواند یک لایه امنیتی اضافه شده برای محافظت از بودجه و اعتبار تأیید اعتبار در صورت از دست دادن دسترسی به یکی از دستگاه های معتبر خود باشد.

پیروی از این شیوه ها ممکن است احتمال سرقت رمزنگاری شما را کاهش دهد (منبع تصویر)

رایج ترین انواع کلاهبرداری های رمزنگاری (و نحوه شناسایی آنها)

بسیاری از کلاهبرداری های cryptocurrency در واقع فقط تکنیک های کلاهبرداری موجود هستند. مهاجمان ممکن است از منفی های سنتی استفاده کنند که سازگار هستند و رمزنگاری شده با درآمد سخت دیگران را از بین می برند. در اینجا برخی از رایج ترین کلاهبرداری های cryptocurrency آورده شده است.

کلاهبرداری

کلاهبرداری های فیشینگ هنگامی اتفاق می افتد که مجرمان - یا ماهی - برای اطلاعات محرمانه جستجو کنند و قربانیان را در تحویل آن فریب دهند. این حملات که معمولاً در قالب یک ایمیل پاپ آپ یا مخرب مشاهده می شود ، پیشرفته تر می شوند و در نظر گرفته شده اند تا اطلاعات کلیدی مالی را از یک فرد مظنون بکشید.

مجرمان سنتی فیشینگ ممکن است در جستجوی کارت اعتباری یا اطلاعات بانکی شما باشند ، و ممکن است Phishers Cryptocurrency شما را هدف قرار دهد تا به کیف پول دیجیتالی خود دسترسی پیدا کنید یا عبارتی از بازیابی مخفی خود را بدست آورید.

آنها ممکن است شما را با یک ایمیل از یک کیف پول رمزنگاری یا ارائه دهنده ای که واقع بینانه به نظر می رسد ، هدف قرار دهند ، با پیشنهادی که حاوی پیوند بالقوه مضر هنگام کلیک بر روی آن است.

این پیوند می تواند از شما بخواهد که اعتبار ورود خود را به کیف پول خود ارائه دهید ، یا شما را در ارائه اطلاعات شخصی خود که می تواند برای جعل شما استفاده شود ، ارائه دهید.

نمونه ای از کلاهبرداری فیشینگ

کلاهبرداری

کسب پول رایگان می تواند سرگرم کننده باشد. قربانی شدن به یک هدیه جعلی و از دست دادن همه چیز نیست.

کلاهبرداری های هدیه ممکن است هر چیزی را از بیت کوین رایگان تا یک خانه قول دهد. یکی از قربانیان 400000 پوند به دلیل اعتماد کورکورانه به یک هدیه جعلی از کسی که به عنوان الون مسک مطرح شده بود ، از دست داد.

مهاجمان عکس پروفایل خود را در توییتر تغییر دادند تا با همان یکی که الون ماسک در آن زمان استفاده می کرد مطابقت داشته باشد. آنها سپس در یکی از موضوعات توییتر الون پاسخ دادند که آنها به عنوان الون - می توانند مبلغ بیت کوین را که شرکت کنندگان واریز کرده اند ، دو برابر کند.

نمونه ای از کلاهبرداری هدیه

کلاهبرداری های Cryptocurrency مشترک ممکن است مهاجمان را به عنوان الون مشک یا سایر موارد (منبع تصویر) درگیر کند

کلاهبرداری سرمایه گذاری

کلاهبرداری های سرمایه گذاری کلاهبرداری فرصت های شغلی است که یک طرف را شامل می شود که از طریق عمل ساده ارسال رمزنگاری ، بازده بزرگی را به دست می آورد. کلاهبرداران به قربانیان می گویند که اگر مبلغ نسبتاً کمی را سرمایه گذاری کنند ، آنها را فوری و کاملاً غیر واقعی می بینند.

در حالی که سرمایه گذاری های cryptocurrency می توانند سود قابل توجهی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشند ، مهم است که بدانید فرصت های سرمایه گذاری مشروعیت دارد و کدام یک کلاهبرداری است. سرمایه گذاران رمزنگاری فصلی ممکن است آشنا باشند وقتی که فرصتی برای درست بودن به نظر می رسد خیلی خوب است ، اما سرمایه گذاران با تجربه کمتر ممکن است در برابر این نوع کلاهبرداری آسیب پذیرتر باشند.

BTC Global یکی از بدنام ترین کلاهبرداری های سرمایه گذاری رمزنگاری است که 27000 سرمایه گذار بیش از 80 میلیون دلار را فریب داده است. در طی چند ماه ، قربانیان پول را به یک استخر سرمایه گذاری واریز کردند که ادعا می شود توسط یک تجارت استاد اداره می شود.

اگر یک سرمایه گذار cryptocurrency سعی در برداشت پول از حساب سرمایه گذاری خود داشته باشد ، آنها می توانند با توجه به اینکه به "استاد معامله گر" حمله شده و دیگر نمی تواند خدمات ارائه دهد ، نمی توانند دریافت کنند.

نمونه کلاهبرداری سرمایه گذاری

کلاهبرداری مهندسی اجتماعی

کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی شامل یک مهاجم است که قبل از دستیابی به اعتماد به نفس ، اطلاعاتی را در مورد قربانی جمع می کند و در نهایت تلاش می کند تا آنها را جعل کند.

پرچم های کلیدی قرمز وجود دارد که در بسیاری از حملات مهندسی اجتماعی رخ می دهد. مهندس اجتماعی معمولاً با قربانی خارج از آبی تماس می گیرد و درخواست کمک فوری می کند و از جذابیت عاطفی استفاده می کند تا هدف خود را از همدلی خارج کند. مهاجمان خوب تحقیق می دانند که چگونه قربانیان را در دست دادن اطلاعات یا بودجه حیاتی دستکاری کنند.

اگر موفقیت آمیز باشد ، مهاجم ناپدید می شود ، دیگر هرگز از آن شنیده نمی شود. مهندسان اجتماعی هرگز از هویت واقعی خود استفاده نخواهند کرد ، بنابراین هرگونه تلاش قربانیان برای تماس با آنها برای بازگشت رمزنگاری خود غیرممکن خواهد بود.

یکی از تنوع اخیر این حمله ، هک های گسترده ای از بررسی های آبی ، تأیید شده توییتر از چهره های عمومی قابل اعتماد است. مانند بسیاری از کلاهبرداری های مهندسی اجتماعی ، این نسخه فرض می کند که قربانیان از این حساب هک شده اند و به شکل مورد نظر اعتماد می کنند.

قربانی کردن کلاهبرداری های رمزنگاری مهندسی اجتماعی قابل پیشگیری است و نگه داشتن این پرچم های قرمز در حالی که پیروی از بهترین شیوه های ما در بالا به شما کمک می کند تا از کلاهبرداری های رمزنگاری شده و جلوگیری کنید.

نمونه ای از کلاهبرداری مهندسی اجتماعی

مهندسان اجتماعی حساب های توییتر چهره های عمومی را هک کردند تا قربانیان را برای ارسال بیت کوین مجبور کنند.

برنامه های جعلی و کلاهبرداری وب سایت

برنامه ها و وب سایت های جعلی می توانند یکی از مؤلفه های اصلی کلاهبرداری cryptocurrency باشند. هنگامی که قربانی طعمه را گرفت و روی یک پیوند مخرب کلیک کرد ، آنها خود را در معرض خطر قرار داده اند. دراز کشیدن در طرف دیگر برنامه های جعلی cryptocurrency اشکال فریبنده و پیوندهایی است که کاربران را در فاش کردن اطلاعات محرمانه که می تواند منجر به تخلیه کیف پول یا ارسال پول به آدرس کلاهبردار شود ، دستکاری می کند.

به عنوان مثال ، یک کلاهبرداری فیشینگ یا هدیه معمولاً پیوندی به وب سایت را شامل می شود که به نظر می رسد قانونی است اما چیزی جز آن است. کلاهبرداران ممکن است یک وب سایت یا برنامه واقع بینانه را تنظیم کنند که از طرح رسمی ، آرم ها و زبان یک طرف قابل اعتماد استفاده می کند. آنها ممکن است از یک URL یا نام دامنه مشابه استفاده کنند که توسط یک کاراکتر خاموش باشد ، از نظر بصری کاربران را به این باور برساند که سایت صحیح است.

هنگامی که قربانیان در وب سایت های جعلی فرود می آیند ، کلاهبرداران معمولاً از اطلاعات محرمانه مانند کلیدهای خصوصی یا عبارات بازیابی مخفی درخواست می کنند. این نوع اطلاعات هرگز توسط یک ارائه دهنده مشروع درخواست نمی شود و تقسیم آن می تواند منجر به از بین رفتن بودجه شما شود.

کلاهبرداری کالاها و خدمات

بازرگانان کلاهبرداری از وب سایت خود یا لیست های خود در سایت های ثانویه استفاده می کنند و برای حمل کالاها یا وعده خدمات استفاده می کنند. بازرگانان کلاهبردار با خوشحالی رمزنگاری را می پذیرند بدون اینکه بخواهند در پایان معامله خود خوب شوند.

به همین دلیل شما فقط باید هنگام پرداخت خدمات یا کالاهایی با Cryptocurrency از فروشندگان معتبر خریداری کنید. قبل از خرید ، ممکن است ایده خوبی باشد که برای اطلاعات تماس ، بررسی مشتری و شرایط و ضوابط ، بررسی وب سایت را انجام دهید تا تصمیم بگیرید که آیا ارسال رمزنگاری شما بی خطر است یا خیر.

کلاهبرداری نعناع NFT

Mints Fake NFT یکی از رایج ترین کلاهبرداری هایی است که از کتاب پخش وب سایت جعلی استفاده می کند. کلاهبرداران ممکن است یک وب سایت واقعی و حساب های رسانه های اجتماعی برای ایجاد یک نعناع آینده ایجاد کنند ، کامل با پیش نمایش بصری از آنچه که مجموعه 10،000 NFT به نظر می رسد.

هنگامی که این پروژه راه اندازی شد ، به جای اتصال یک کیف پول به نعناع NFT جدید ، کاربران می یابند که کیف پول آنها در واقع تخلیه شده است و تمام بودجه ارسال شده به کیف پول هکر. پس از یک حمله موفق ، برای مجموعه های جعلی NFT برای حذف وب سایت خود و همچنین تمام پروفایل های رسانه های اجتماعی مانند توییتر و Discord معمول است.

کیف پول هایی مانند فانتوم اقدامات مشخصی را برای جلوگیری از چنین کلاهبرداری های رمزنگاری از طریق ویژگی های پیش نمایش معامله انجام داده اند. کاربران به جای اینکه کورکورانه به قرارداد یک نعناع NFT اعتماد کنند ، اکنون می توانند دقیقاً ببینند که چه بودجه ای وارد می شوند و کیف پول خود را قبل از تصویب معاملات NFT یا cryptocurrency ترک می کنند.

نمونه ای از یک برنامه جعلی و کلاهبرداری وب سایت

کلاهبرداران cryptocurrency وب سایت جعلی به عنوان ارائه دهندگان قانونی مطرح می شوند و از آنها می خواهند اطلاعات حساس مانند عبارت بازیابی مخفی شما را بخواهند.

کلاهبرداری

کلاهبرداری های اخاذی هنگامی اتفاق می افتد که شخصی پیام هایی را برای تهدید به انتشار عکس ها یا اطلاعات شرم آور یا جعلی ارسال می کند. این که آیا خود محتویات واقعی و یا ساختگی هستند ، کلاهبرداران با تهدید به باج خواهی آنها ، قربانیان را اخاذی می کنند مگر اینکه مبلغی پرداخت شود.

کلاهبرداران ممکن است آدرس کیف پول رمزنگاری را ارائه دهند ، خواستار ارسال پول یا در غیر این صورت با خجالت داشتن اطلاعات باج گیری شده به صورت آنلاین یا به عزیزان روبرو هستند. آنها فشار را برای اقدام سریع اعمال می کنند و سعی می کنند با تماس با آنها در آدرس های ایمیل خصوصی یا شماره تلفن ، قربانیان را مجبور کنند.

آیا در ارسال رمزنگاری اخاذی شده اید؟شما می توانید باج خواهی را به اجرای قانون محلی یا ملی خود مانند FBI گزارش دهید.

نمونه ای از کلاهبرداری اخاذی

کلاهبرداران اخاذی تهدید می کنند که اطلاعات را فاش می کنند مگر اینکه پرداخت cryptocurrency انجام شود (منبع تصویر)

چگونه می توانم کلاهبرداری cryptocurrency را گزارش کنم؟

اگر فکر می کنید از طریق مبادله یا معامله رمزنگاری شده کلاهبرداری شده اید ، باید حادثه و هرگونه اطلاعات مربوط به کلاهبرداران را به طرفین زیر گزارش دهید:

مقامات محلی شما

تمام اطلاعاتی را که در مورد کلاهبرداری cryptocurrency و کلاهبردار از جمله سایت یا انجمن که در آنجا با شما تماس گرفته شده است ، به اشتراک بگذارید و هرگونه اطلاعات تماس یا توضیحات شخصی در مورد شخصی که برای شما رمزنگاری ارسال کرده اید ، به اشتراک بگذارید. اگر کلاهبرداران در همان کشور ساکن باشند ، ممکن است مقامات محلی شما بتوانند آنها را ردیابی کنند تا از آنها جلوگیری کنند.

بانک شما

اگر فکر می کنید اطلاعات کارت یا حساب بانکی شما به خطر افتاده است به بانک خود بگویید. اگر اطلاعات مالی را با کلاهبردار در معامله cryptocurrency خود به اشتراک گذاشتید ، باید به سرعت عمل کنید تا حساب های خود را مسدود کنید تا از دریافت بودجه بیشتر آنها جلوگیری کنید.

تبادل رمزنگاری شما

شما می توانید کلاهبرداری های cryptocurrency را به مبادله یا سکویی که برای معامله استفاده شده است گزارش دهید. تهیه اطلاعات کیف پول دیجیتال کلاهبردار به منظور جلوگیری از حملات آینده مهم است.

نکات نهایی در مورد چگونگی جلوگیری از کلاهبرداری رمزنگاری

کلاهبرداری که شامل انتقال رمزنگاری با توجه به ماهیت فناوری blockchain است ، غیرقابل برگشت است. متأسفانه ، شما نمی توانید پول خود را پس بگیرید و ردیابی صاحب دقیق کیف پول کلاهبردار دشوار خواهد بود.

اما با گزارش کلاهبرداری cryptocurrency می توانید با محافظت از دیگران در آینده برای کلاهبرداران ، به محافظت از دیگران کمک کنید.

اگر هوشیار باشید و از دستورالعمل های برجسته در این مقاله پیروی کنید ، می توانید یک قدم جلوتر از کلاهبرداران بمانید و رمزنگاری خود را ایمن نگه دارید.

به یاد داشته باشید ، شما فقط باید cryptocurrency خریداری شده را به کیف پولی ارسال کنید که شما یا یک طرف قابل اعتماد بر آن کنترل داشته باشید و اگر می خواهید از رمزنگاری خود محافظت کنید ، کلید خصوصی یا اطلاعات شخصی خود را به کسی ندهید.

اگر فکر می کنید کسی شما را برای ارسال Cryptocurrency از طریق MoonPay کلاهبرداری کرده است ، لطفاً فوراً با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید.